As alegações de má conduta criminal e outros atos fraudulentos envolvendo a FTX estão atualmente sendo investigadas por investigadores financeiros que trabalham em estreita coordenação com as autoridades competentes da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas. Esta informação pertinente foi fornecida por fontes confiáveis do escritório da Royal Bahamas Police Force. Todas essas ocorrências estão associadas ao pedido de falência da FTX nos tribunais dos Estados Unidos da América.
A FTX é amplamente considerada uma das melhores exchanges de criptomoedas do mundo e é amplamente considerada a líder do setor em termos de tamanho. De acordo com as informações disponíveis, está sob o escrutínio da US Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por possível conduta fraudulenta envolvendo os fundos de todos os clientes relacionados. Além disso, há também uma relação questionável entre FTX.US e Alameda Research a ser considerada.
Adicionando insulto à injúria, o ex-CEO da FTX aparentemente se escondeu das autoridades envolvidas, que o procuraram, mas tiveram pouca sorte ao fazê-lo. No momento, ele parece ter realmente desaparecido sem deixar vestígios. Isso, de fato, também está trazendo às pessoas preocupadas com a investigação em andamento mais dúvidas sobre todo o cenário e a culpa da própria entidade. Isso também foi fundamental para dar mais asas a mais especulação. Por outro lado, a Reuters soube através de fontes respeitáveis que ele os informou que está atualmente nas Bahamas.
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/