Fraude de Bankman-Fried usou 'dinheiro sujo' em DC, diz promotor dos EUA

(Bloomberg) -- O fundador da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, é responsável por "uma das maiores fraudes financeiras da história americana" e a investigação do suposto esquema está "em andamento", disse o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, na terça-feira.

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Bankman-Fried foi acusado de oito acusações criminais, incluindo conspiração e fraude eletrônica, no início do dia, por supostamente fazer uso indevido de bilhões de dólares em fundos de clientes para sustentar seu fundo criptográfico da Alameda Research. Bankman-Fried foi preso na segunda-feira nas Bahamas, onde morava.

Embora o Bankman-Fried de 30 anos possa não se encaixar no perfil típico de alguém que engana os investidores, “você pode cometer fraudes em shorts e camisetas sob o sol – isso também é possível”, disse Williams durante uma coletiva de imprensa em Nova Iorque. O suposto esquema envolvia “dinheiro sujo” que foi “usado a serviço do desejo de Bankman-Fried de comprar influência bipartidária e impactar a direção da política pública em Washington”, disse o promotor federal.

“Embora este seja nosso primeiro anúncio público, não será o último”, disse Williams.

Os promotores afirmam que Bankman-Fried usou dezenas de milhões de dólares dos rendimentos para contribuições ilegais a campanhas políticas.

“Ele atacou seus clientes, as vítimas deste caso, abusando da confiança depositada não apenas em sua empresa, mas em si mesmo como líder dessa empresa”, disse o diretor assistente encarregado do FBI em Nova York, Michael Driscoll. “Quero ser claro: este caso é sobre fraude. Fraude é fraude.”

Se condenado, Bankman-Fried pode pegar até 20 anos de prisão por cada uma das acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, e cinco anos por cada uma das acusações de fraude de mercadorias e valores mobiliários e fraude de financiamento de campanha, o Departamento de Justiça dos EUA disse em comunicado. Réus de colarinho branco, se condenados, raramente cumprem sentenças máximas estatutárias.

A Securities and Exchange Commission dos EUA e a Commodity Futures Trading Commission processaram Bankman-Fried separadamente na terça-feira por seu suposto papel no colapso da FTX.

Desde o início da FTX em 2019, Bankman-Fried “começou a desviar secreta e indevidamente fundos de clientes para sua pesquisa de fundos de hedge cripto Alameda”, disse o diretor de fiscalização da SEC, Gubir Grewal, na coletiva de imprensa. “O castelo de cartas de Bankman-Fried começou a desmoronar quando os preços das criptomoedas despencaram em 2022.”

O colapso mostra que negociar em uma plataforma de negociação não compatível representa riscos para os investidores e não oferece proteção contra fraudes, disse Grewal. “É imperativo que as plataformas não compatíveis entrem em conformidade” com os reguladores dos EUA, disse ele.

“A pista está ficando mais curta para eles entrarem e se registrarem conosco, e para aqueles que não o fazem, a divisão de fiscalização está pronta para agir”, disse Grewal.

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–Com assistência de Bob Van Voris.

(Atualizações com sentenças máximas para supostos crimes.)