Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em tamanho de mercado, bloqueou várias contas como resultado da investigação Bitzlato. Vários usuários, muitos dos quais falam russo, relataram o problema. Os indivíduos afetados discutiram os problemas em um bate-papo em grupo do Telegram, afirmando que suas contas foram retiradas inesperadamente. O grupo cresceu para mais de 1000 membros.
Binance encerra silenciosamente algumas contas Bitzlato
Em 18 de janeiro, um grupo de falantes de russo Binance os clientes reclamaram de suas contas restritas e incapacidade de sacar pagamentos da bolsa. Os membros do fórum imediatamente fizeram comparações entre as obstruções e a ação de execução do Departamento de Justiça dos EUA contra a empresa de criptografia Bitzlato.
Binance também foi nomeada como uma das principais contrapartes de Bitcoin da Bitzlato pela Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos. Além disso, vários reconhecem o uso do Bitzlato para transações de entrada e saída da Binance-Bitzlato. No entanto, alguns usuários ficaram igualmente indignados e perplexos com a ação contra Bitzlato.
Bitzlato, como relatado anteriormente, era uma plataforma de criptomoeda pouco conhecida que permitia aos usuários negociar criptomoedas por meio de uma troca e serviços ponto a ponto. A plataforma continua a operar na Rússia, presumivelmente a partir do arranha-céu Federation Tower em Moscou.
O que aconteceu entre Binance e Bitzlato?
O Departamento de Justiça anunciou em 18 de janeiro que Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, foi acusado de operar uma empresa de câmbio não registrada. A bolsa “apoiou um eixo de alta tecnologia de crimes criptográficos” ao lidar com US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
A Binance processou cerca de US$ 346 milhões em bitcoin para a casa de câmbio digital Bitzlato. De acordo com o Departamento de Justiça, a Bitzlato se vangloriava da negligência nas verificações de antecedentes de seus clientes. De acordo com o FinCEN, a Binance foi a única exchange significativa de criptomoedas entre as principais contrapartes da Bitzlato.
De acordo com o FinCEN, outros que interagiram com Bitzlato foram o mercado de drogas darknet em russo Hydra, uma bolsa menor chamada LocalBitcoins e um site de investimentos em criptomoedas chamado Finiko. O FinCEN definiu Finiko como “um suposto golpe Ponzi de criptomoeda localizado na Rússia”.
O FinCEN não especificou a escala das interações das entidades com o Bitzlato. No entanto, a Bitzlato foi registrada em Hong Kong como uma “grande empresa de lavagem de dinheiro” ligada ao financiamento ilegal russo.
Binance movimentou quase 20,000 BTC para Bitzlato entre maio de 2018 e sua suspensão, de acordo com dados produzidos pelo blockchain empresa forense Chainalysis e visto pela Reuters. Durante o período, a Binance recebeu quase US$ 175 milhões em bitcoin da Bitzlato, tornando-se a maior contraparte receptora.
BNB despenca com aproximação de 1º de fevereiro
Na semana passada, vimos uma série de notícias da Binance, nem todas positivas. Os clientes da Binance não poderão comprar ou vender ativos com valor inferior a US$ 100,000 a partir de 1º de fevereiro. Binance-SWIFT relação. A exchange de criptomoedas atribuiu a decisão a um de seus parceiros bancários, que permaneceu anônimo. Isso poderia ter acontecido depois que o Signature Bank abandonou o gigante criptográfico.
De acordo com a análise técnica semanal, o preço da Binance Coin (BNB) subiu acima do nível de suporte horizontal de $ 250 depois de cair abaixo dele em maio de 2021. (círculo verde).
Depois disso, subiu para US$ 398 antes de cair, resultando em um longo pavio superior e confirmando a zona de US$ 360 como um nível de resistência.
Desde então, o preço do BNB se manteve constante dentro dessa faixa. O atual movimento ascendente criou uma mínima mais alta em comparação com as mínimas de maio de 2021, o que é considerado um indicador positivo. Este é o primeiro sinal de que a atual tendência de queda desde a máxima histórica pode estar chegando ao fim.
Apesar das leituras semanais positivas, o gráfico diário prevê um preço baixista do BNB para fevereiro.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/binance-blocks-accounts-tied-to-bitzlato/