Binance, Coinbase e Kraken condenadas a divulgar dados de usuários em investigação de hack: FT

Seis bolsas - incluindo Binance, Coinbase, Luno e Kraken - terão que compartilhar dados do usuário para ajudar a rastrear US$ 10.7 milhões em fundos roubados de uma bolsa não identificada com sede no Reino Unido em 2020.

O Supremo Tribunal de Londres emitiu uma sentença exigindo a entrega dos dados, de acordo com o Financial Times Denunciar. Duas das seis exchanges envolvidas não foram identificadas. 

A exchange anônima – que não divulgou seu nome para evitar “dar uma dica” aos hackers – já conseguiu rastrear US$ 1.7 milhão dos fundos do hack.

O valor em questão foi depositado em 26 contas nas bolsas de criptomoedas, incluindo bitcoin, XRP, ether e tether. É uma das primeiras aplicações de uma nova lei no Reino Unido para ajudar a rastrear ativos em casos de fraude cibernética, mesmo que as empresas que detêm as informações estejam sediadas no exterior, de acordo com o FT.

A fraude criptográfica está aumentando no país. Os casos relatados de fraude criptográfica aumentaram em um terço de setembro de 2021 a setembro de 2022. XNUMX, de acordo com a unidade policial Action Fraud.

Apesar do equívoco comum de que as criptomoedas em livros públicos distribuídos são anônimas, os hackers correm o risco de identificação devido aos processos KYC implementados pela maioria das principais bolsas. Isso pode incluir o envio de documentos de identificação, bem como verificação biométrica.

As exchanges também estão cumprindo as ordens de entregar dados não vinculados a hacks. Em outubro, a Coinbase informado Usuários baseados no Reino Unido que compartilhariam seus dados com a então Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC) se recebessem mais de £ 5,000 em criptomoeda no ano fiscal de 2019/2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos os direitos reservados. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou deve ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.