Os promotores sul-coreanos emitiram um mandado de prisão para o cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin, alegando que ele lucrou ilegalmente antes do colapso de sua criptomoeda luna e stablecoin terraUSD em maio.
Mandados também foram feitos para três outros investidores da Terraform Labs e quatro engenheiros, Yonhap News relatórios.
A Coreia do Sul liderou as investigações criminais sobre o fim da empresa, suspeitando fraude e evasão fiscal em grande escala. Os registros fiscais do executivo-chefe Do Kwon e Shin foram apreendidos. Em julho, os promotores invadiram os escritórios de várias das principais bolsas de criptomoedas locais, bem como as casas e escritórios de suspeitos relacionados, incluindo Kwon e Shin.
Em setembro, a Coreia do Sul emitidos mandados de prisão para Kwon, chefe de pesquisa Nicholas Platias, e vários outros. Curiosamente, Shin não foi listado.
Shin deixou a Terraform Labs em março de 2020 para trabalhar em sua fintech Chai Corporation. No entanto, os promotores suspeitam que Chai vazou informações de clientes para o Terraform Labs quando foi lançado em 2018 e desviou fundos para promover seu token.
Os promotores suspeitam ainda que Shin vendeu $ 105 milhões de luna com um lucro imenso sem avisar os investidores. Shin refuta essas afirmações e afirma que os laços com a Terraform Labs foram cortados quando ele saiu em 2020.
“Saí [do Terraform Labs] dois anos antes do colapso de Terra e Luna e não tenho nada a ver com o colapso”, disse ele em um comunicado por escrito. Shin escreveu ainda que lamenta que a Coreia do Sul tenha emitido um mandado de prisão, apesar de ele ter cooperado com a investigação.
O paradeiro de Kwon permanece desconhecido. A Coreia do Sul pediu à Interpol que emitisse um aviso vermelho, com o qual concordou em setembro. Agências de aplicação da lei em todo o mundo foram instadas a procurar e prender Kwon.
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Fonte: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/