A Commodity Futures Trading Commission (
CFTC
CFTC
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leia este Termo) anunciou na segunda-feira que acusou o W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza de Miami, Flórida, e Joseph Carvajales também de Miami, Flórida, de fraude e apropriação indébita de mais de US$ 19 milhões envolvendo futuros, forex e opções.
A CFTC alegou que o W Trade Group LLC, agindo sob o controle de Ramos, operou um esquema de longo prazo de junho de 2013 a junho de 2020 que fraudava futuros,
forex
Forex
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Leia este Termo e investidores de opções. O regulador descobriu que o W Trade Group e Ramos se apropriaram indevidamente de mais de US$ 19 milhões de pelo menos 220 clientes. A fim de melhorar seu esquema, o W Trade Group e Ramos supostamente enviaram extratos de contas falsos aos investidores eletronicamente, indicando suposta atividade comercial e lucros, que não existiam na realidade.
Além disso, a CFTC mencionou que Carvajales, juntamente com W Trade Group e Ramos, angariaram clientes garantindo falsamente o retorno do investimento, prometendo falsamente altos retornos dos investimentos e fazendo falsas representações sobre o risco associado aos investimentos.
A agência entrou com uma ação civil contra os culpados na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. A comissão está buscando restituição para clientes defraudados, restituição de ganhos ilícitos, proibições de negociação e registro, penalidades monetárias civis, liminares contra outras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e regulamentos da CFTC.
Reconhecendo a fraude comercial
Esta não é a primeira vez que a CFTC está acusando criminosos de golpes de investimento. Em vários casos, o regulador descobriu golpes de investimento em que fraudadores divulgaram ativos digitais e negócios comerciais. No mês passado, a CFTC acusou cinco indivíduos e cinco empresas por um enorme golpe forex envolvendo mais de US$ 58 milhões. Além disso, no mês passado, a agência acusou um residente da Flórida e sua empresa de investimentos de fraude por supostamente fraudar clientes em seu pool de commodities em US$ 9.8 milhões. Portanto, os investidores devem estar atentos a sinais de alerta de fraude de investimento, como altos retornos de investimento 'garantidos', linguagem complicada e jargão difícil de entender, vendedores não licenciados, ofertas não solicitadas e pressão para comprar agora.
A Commodity Futures Trading Commission (
CFTC
CFTC
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
O Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 nos Estados Unidos criou a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A Comissão protege e regula as atividades de mercado contra a manipulação, fraude e práticas comerciais abusivas e promove a justiça nos contratos de futuros. A CEA também incluiu o Acordo Sad-Johnson, que definiu a autoridade e as responsabilidades para o monitoramento de contratos financeiros entre a Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission. Esses são hoje os maiores reguladores e autoridades dos Estados Unidos. A Comissão trabalha para garantir que as negociações nas bolsas de futuros dos EUA sejam justas e honestas e mantenham a integridade no mercado. Existem 11 bolsas de futuros nos EUA. A Comissão está fora da esfera política e não é controlada por nenhum partido. Para garantir isso, em nenhum momento mais de três membros podem representar o mesmo partido político. A Small Exchange, chefiada por um ex-executivo da TD Ameritrade Holding Corp., obteve a aprovação da Commodity Futures Trading Commission em 2020 para se tornar a mais nova bolsa de futuros dos EUA. As bolsas atuais nos Estados Unidos sob a autoridade reguladora da CFTC incluem o seguinte: Bolsa de Opções da Bolsa de Chicago (CBOE) Mercado Monetário Internacional do CME Group (IMM) Bolsa de Comércio de Chicago (CBOT) Bolsa Mercantil de Chicago (CME / GLOBEX) Mercantil de Nova York Bolsa (NYMEX) e (COMEX) Bolsa de Comércio de Kansas City (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Bolsa Intercontinental (ICE) Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) 2001 Bolsa de Comércio de Nova York (NYBOT) Bolsa de Mercadorias de Winnipeg de 2005 (WCE ) Parceria de troca de gás natural do Grupo TSX 2007 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anteriormente HedgeStreet) OneChicago (Single-stock futures ( SSF's) e Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Leia este Termo) anunciou na segunda-feira que acusou o W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza de Miami, Flórida, e Joseph Carvajales também de Miami, Flórida, de fraude e apropriação indébita de mais de US$ 19 milhões envolvendo futuros, forex e opções.
A CFTC alegou que o W Trade Group LLC, agindo sob o controle de Ramos, operou um esquema de longo prazo de junho de 2013 a junho de 2020 que fraudava futuros,
forex
Forex
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Câmbio ou forex é o ato de converter a moeda de uma nação na moeda de outra nação (que possui uma moeda diferente); por exemplo, a conversão de libras esterlinas em dólares americanos e vice-versa. A troca de moedas pode ser feita em balcão físico, como um Bureau de Change, ou pela internet via plataformas de corretoras, onde ocorre a especulação cambial, conhecida como negociação forex. O mercado de câmbio, por sua própria natureza, é o maior mercado comercial do mundo em volume. De acordo com a última pesquisa do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o mercado Forex agora movimenta mais de US $ 5 trilhões todos os dias, com a maioria das trocas ocorrendo entre o dólar americano e o euro (EUR / USD), seguido pelo dólar americano e o iene japonês (USD / JPY), depois o dólar americano e a libra esterlina (GBP / USD). Em última análise, é a própria troca entre moedas que faz com que a moeda de um país flutue em valor em relação a outra moeda - isso é conhecido como taxa de câmbio. Com relação às moedas de flutuação livre, isso é determinado pela oferta e demanda, como importações e exportações, e por comerciantes de moeda, como bancos e fundos de hedge. Ênfase no comércio de varejo para o comércio de Forex o mercado cambial para fins de ganho financeiro já foi domínio exclusivo das instituições financeiras. Mas, graças à invenção da Internet e aos avanços na tecnologia financeira da década de 1990, quase qualquer pessoa pode agora começar a negociar neste enorme mercado . Tudo o que se precisa é um computador, uma conexão com a Internet e uma conta em uma corretora de câmbio. Claro, antes de começar a negociar moedas, um certo nível de conhecimento e prática é essencial. O Once pode ganhar alguma prática usando contas de demonstração, ou seja, fazer negociações usando dinheiro de demonstração, antes de passar para alguma negociação real depois de adquirir confiança. Os dois principais campos de negociação são conhecidos como análise técnica e análise fundamental. A análise técnica se refere ao uso de ferramentas matemáticas e certos padrões para ajudar a decidir se deve comprar ou vender um par de moedas, e a análise fundamental se refere a medir os eventos nacionais e internacionais que podem afetar o valor da moeda de um país.
Leia este Termo e investidores de opções. O regulador descobriu que o W Trade Group e Ramos se apropriaram indevidamente de mais de US$ 19 milhões de pelo menos 220 clientes. A fim de melhorar seu esquema, o W Trade Group e Ramos supostamente enviaram extratos de contas falsos aos investidores eletronicamente, indicando suposta atividade comercial e lucros, que não existiam na realidade.
Além disso, a CFTC mencionou que Carvajales, juntamente com W Trade Group e Ramos, angariaram clientes garantindo falsamente o retorno do investimento, prometendo falsamente altos retornos dos investimentos e fazendo falsas representações sobre o risco associado aos investimentos.
A agência entrou com uma ação civil contra os culpados na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. A comissão está buscando restituição para clientes defraudados, restituição de ganhos ilícitos, proibições de negociação e registro, penalidades monetárias civis, liminares contra outras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e regulamentos da CFTC.
Reconhecendo a fraude comercial
Esta não é a primeira vez que a CFTC está acusando criminosos de golpes de investimento. Em vários casos, o regulador descobriu golpes de investimento em que fraudadores divulgaram ativos digitais e negócios comerciais. No mês passado, a CFTC acusou cinco indivíduos e cinco empresas por um enorme golpe forex envolvendo mais de US$ 58 milhões. Além disso, no mês passado, a agência acusou um residente da Flórida e sua empresa de investimentos de fraude por supostamente fraudar clientes em seu pool de commodities em US$ 9.8 milhões. Portanto, os investidores devem estar atentos a sinais de alerta de fraude de investimento, como altos retornos de investimento 'garantidos', linguagem complicada e jargão difícil de entender, vendedores não licenciados, ofertas não solicitadas e pressão para comprar agora.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-two-florida-residents-and-their-firm-with-19-million-futures-and-forex-fraud/