China prende centenas de pessoas na maior investigação de fraude bancária de todos os tempos

(Bloomberg) -- A China prendeu centenas de pessoas supostamente envolvidas na maior fraude bancária da história do país e começou a ressarcir mais vítimas do escândalo de US$ 5.8 bilhões, em uma tentativa de manter a estabilidade social antes do congresso do Partido Comunista deste ano, que acontece duas vezes por década.

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A polícia da cidade de Xuchang, na província de Henan, prendeu 234 suspeitos ligados ao golpe e fez “progressos significativos” na recuperação do dinheiro roubado, de acordo com um comunicado na segunda-feira. A polícia disse que uma gangue criminosa liderada pelo suspeito Lv Yi controlava ilegalmente quatro credores rurais, incluindo o Yuzhou Xinminsheng Village Bank, oferecendo taxas de até 18% para atrair fundos que, segundo as autoridades, totalizaram 40 bilhões de yuans (US$ 5.8 bilhões).

As autoridades locais disseram que estão reembolsando mais vítimas, além dos 18 bilhões de yuans distribuídos em meados de agosto. Investidores com depósitos de 400,000 iuanes a 500,000 iuanes serão reembolsados a partir de terça-feira, disseram as autoridades. Aqueles que perderam mais receberão uma quantia inicial de 500,000 yuans, com o restante reservado por enquanto.

Centenas de manifestantes foram às ruas em Henan no início deste ano depois de terem negado o acesso aos seus depósitos e investimentos dos bancos rurais. O golpe foi o maior golpe para a confiança no sistema bancário de US$ 52 trilhões da China desde 2019, quando o governo assumiu o controle de um credor na Mongólia Interior.

O Partido Comunista está se preparando para seu 20º congresso no final deste ano, onde o presidente Xi Jinping deve garantir um terceiro mandato sem precedentes. A estabilidade social antes da reunião está sendo premiada, pois a desaceleração do crescimento econômico, os bloqueios por Covid e uma crise imobiliária estrondosa estão criando dificuldades para amplas faixas da população. Os reguladores foram instados a manter a estabilidade nos mercados financeiros e reprimir severamente os crimes financeiros em uma reunião do Politburo no final de julho.

Embora os bancos da vila não tenham permissão para buscar depósitos de fora de sua área local, os credores envolvidos no golpe comercializaram seus depósitos on-line por meio de plataformas de terceiros, tornando-o um problema nacional.

A China vem tentando há anos erradicar problemas em seu problemático sistema bancário rural, uma rede de cerca de 3,800 credores que detêm o menor capital disponível contra ativos de risco entre seus pares. Pequim levantou 64.6 bilhões de yuans no primeiro lote para um fundo de estabilidade para resgatar instituições financeiras problemáticas.