Uma ação coletiva ação judicial alega que o Silvergate Bank desempenhou um papel “integral” na suposta fraude na bolsa de criptomoedas FTX de Sam Bankman-Fried.
Os demandantes são Joewy Gonzalez de Revere, Massachussetts, bem como “todos os outros em situação semelhante” no assunto. Eles argumentam que o banco criptográfico é responsável pela suposta fraude na bolsa FTX em colapso porque mantinha contas para a bolsa em colapso e a empresa irmã Alameda Research, auxiliando e incentivando a violação do dever fiduciário.
A ação, movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia, afirma que Silvergate tinha “visão planejada” de crimes cometidos por causa das inúmeras contas que mantinha para FTX Ltd., FTX US e Alameda Pesquisa.
O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso em 12 de dezembro nas Bahamas em acusações que incluem fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
Um grupo bipartidário de senadores no início deste mês disseram que queriam mais informações de Silvergate sobre seu bem-estar financeiro e gerenciamento de fundos FTX e Alameda. O banco não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do The Block.
Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss