O julgamento do Credit Suisse no tribunal da Suíça por permitir que um traficante de drogas búlgaro lave dinheiro ganho ilicitamente começou na segunda-feira. É o primeiro julgamento criminal de um banco suíço e o destino do caso terá um grande impacto na forma como os reguladores suíços veem o setor bancário.
Os promotores estão buscando uma multa monetária de cerca de 42.4 milhões de francos suíços (US$ 45 milhões) do Credit Suisse, mas o banco é inflexível em relação a nenhuma irregularidade de sua parte.
Dinheiro de drogas
A acusação de 500 páginas apresentada ao tribunal nomeou um ex-gerente de relacionamento do Credit Suisse por não seguir as medidas necessárias contra a lavagem de dinheiro enquanto lidava com o dinheiro do ex-lutador búlgaro Evelin Banev e vários associados.
Banev foi condenado por tráfico de drogas na Itália em 2017 e depois por lavagem de dinheiro na Bulgária em 2018. Ele foi preso na Ucrânia em setembro passado. Mas, ele não foi nomeado nas acusações do promotor suíço.
Além do ex-funcionário do Credit Suisse, a acusação original mencionava dois dos associados de Banev, enquanto uma segunda acusava um ex-gerente de relacionamento da Julius Bear por facilitar a lavagem de dinheiro. Julius Bear, no entanto, não foi nomeado no caso, pois o banco se recusou a aceitar depósitos dos réus, de acordo com as acusações.
Sem verificações de AML
O Credit Suisse foi acusado de receber depósitos em dinheiro de associados de Banev, que são supostos dinheiro de drogas, entre 2004 e 2008. O banco recebeu malas cheias de dinheiro em caixas de depósito.
Os promotores apontaram que era uma prática padrão de smurfing, o processo de quebrar grandes somas de dinheiro em quantias menores abaixo dos limites dos cheques antilavagem de dinheiro.
A suposta associada ao tráfico de drogas foi morta a tiros na Bulgária em 2005, mas a funcionária do Credit Suisse foi detida por duas semanas em 2009. Ela deixou o banco em 2010.
Ela foi acusada de ocultar a origem de mais de 146 milhões de francos suíços, dos quais 43 milhões de francos suíços em dinheiro.
Inocente
O banco, no entanto, negou todas as acusações. Ele disse que o banco e seu funcionário seguiram todas as práticas padrão de combate à lavagem de dinheiro na época e também contestaram a origem ilegal do dinheiro. De acordo com Reuters, o banco alega que o dinheiro foi gerado pelos negócios legítimos do Banev em construção, locação e hotéis.
Curiosamente, a Bulgária foi considerada um país de alto risco quando esses depósitos no Credit Suisse foram feitos.
“O Credit Suisse rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações neste legado levantadas contra ele e está convencido de que seu ex-funcionário é inocente”, disse o banco em comunicado, acrescentando que se defenderá 'vigorosamente' no tribunal.
“Nosso cliente está sendo acusado injustamente porque a lei suíça exige que uma pessoa seja implicada para condenar um banco”, disse o advogado do ex-funcionário do Credit Suisse. Reuters. “Ela é inocente, indignada com as acusações. Vamos implorar por sua absolvição total e completa”.
Ela vai testemunhar no tribunal na quarta ou quinta-feira.
O julgamento do Credit Suisse no tribunal da Suíça por permitir que um traficante de drogas búlgaro lave dinheiro ganho ilicitamente começou na segunda-feira. É o primeiro julgamento criminal de um banco suíço e o destino do caso terá um grande impacto na forma como os reguladores suíços veem o setor bancário.
Os promotores estão buscando uma multa monetária de cerca de 42.4 milhões de francos suíços (US$ 45 milhões) do Credit Suisse, mas o banco é inflexível em relação a nenhuma irregularidade de sua parte.
Dinheiro de drogas
A acusação de 500 páginas apresentada ao tribunal nomeou um ex-gerente de relacionamento do Credit Suisse por não seguir as medidas necessárias contra a lavagem de dinheiro enquanto lidava com o dinheiro do ex-lutador búlgaro Evelin Banev e vários associados.
Banev foi condenado por tráfico de drogas na Itália em 2017 e depois por lavagem de dinheiro na Bulgária em 2018. Ele foi preso na Ucrânia em setembro passado. Mas, ele não foi nomeado nas acusações do promotor suíço.
Além do ex-funcionário do Credit Suisse, a acusação original mencionava dois dos associados de Banev, enquanto uma segunda acusava um ex-gerente de relacionamento da Julius Bear por facilitar a lavagem de dinheiro. Julius Bear, no entanto, não foi nomeado no caso, pois o banco se recusou a aceitar depósitos dos réus, de acordo com as acusações.
Sem verificações de AML
O Credit Suisse foi acusado de receber depósitos em dinheiro de associados de Banev, que são supostos dinheiro de drogas, entre 2004 e 2008. O banco recebeu malas cheias de dinheiro em caixas de depósito.
Os promotores apontaram que era uma prática padrão de smurfing, o processo de quebrar grandes somas de dinheiro em quantias menores abaixo dos limites dos cheques antilavagem de dinheiro.
A suposta associada ao tráfico de drogas foi morta a tiros na Bulgária em 2005, mas a funcionária do Credit Suisse foi detida por duas semanas em 2009. Ela deixou o banco em 2010.
Ela foi acusada de ocultar a origem de mais de 146 milhões de francos suíços, dos quais 43 milhões de francos suíços em dinheiro.
Inocente
O banco, no entanto, negou todas as acusações. Ele disse que o banco e seu funcionário seguiram todas as práticas padrão de combate à lavagem de dinheiro na época e também contestaram a origem ilegal do dinheiro. De acordo com Reuters, o banco alega que o dinheiro foi gerado pelos negócios legítimos do Banev em construção, locação e hotéis.
Curiosamente, a Bulgária foi considerada um país de alto risco quando esses depósitos no Credit Suisse foram feitos.
“O Credit Suisse rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações neste legado levantadas contra ele e está convencido de que seu ex-funcionário é inocente”, disse o banco em comunicado, acrescentando que se defenderá 'vigorosamente' no tribunal.
“Nosso cliente está sendo acusado injustamente porque a lei suíça exige que uma pessoa seja implicada para condenar um banco”, disse o advogado do ex-funcionário do Credit Suisse. Reuters. “Ela é inocente, indignada com as acusações. Vamos implorar por sua absolvição total e completa”.
Ela vai testemunhar no tribunal na quarta ou quinta-feira.
Fonte: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/credit-suisse-aml-lawsuit-will-determine-future-of-swiss-banking-rules/