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O Departamento de Justiça acusou o oligarca russo Konstantin Malofeyev de violações de sanções - por um esquema supostamente perseguido há quase uma década - de acordo com um acusação revelado na quarta-feira e disse que havia interrompido uma rede global de bots controlada por uma agência de inteligência militar russa.
O procurador-geral Merrick Garland, ao centro, acompanhado pela vice-procuradora-geral Lisa Monaco, à esquerda, … [+]
PRESSÃO ASSOCIADA
principais fatos
O procurador-geral Merrick Garland disse durante uma conferência de imprensa Malofeyev supostamente evitou as sanções do Departamento do Tesouro impostas em 2014 ao tentar adquirir organizações de mídia na Europa.
Malofeyev supostamente contratou um cidadão americano para trabalhar para ele para operar organizações de mídia na Rússia e na Grécia entre 2013 e 2018, e supostamente conspirou com o cidadão americano para transferir ilegalmente um investimento de US $ 10 milhões que Malofeyev havia feito nos EUA para um parceiro de negócios na Grécia. de acordo com acusação.
Garland disse que o DOJ apreendeu o investimento de US$ 10 milhões feito nos EUA
Malofeyev é acusado de duas acusações de violação da Lei de Poderes Econômicos Internacionais, de acordo com a acusação, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão.
Autoridades de justiça também anunciaram que o departamento havia desmantelado uma rede global de computadores maliciosos, conhecida como “botnet”, controlada pelo GRU da Rússia antes que pudesse ser usada contra alvos.
Garland disse que a Rússia já usou infraestrutura de tecnologia semelhante para atacar alvos ucranianos.
O que não sabemos
Se os EUA conseguirem processar Malofeyev. Segundo para o DOJ, Malofeyev continua foragido e acredita-se que esteja na Rússia. Se Malofeyev permanecer na Rússia, não há possibilidade de a Rússia o extraditá-lo para os EUA, pois os EUA e a Rússia não têm um Tratado de extradição.
Tangente
Garland disse que o DOJ está coletando evidências de supostas acusações crimes de guerra na Ucrânia. “Estamos ajudando os esforços internacionais para identificar e responsabilizar os responsáveis pelas atrocidades na Ucrânia”, disse ele. Promotores ucranianos disseram na quarta-feira que estão investigando mais de 4,600 alegações de crimes de guerra no país.
Contexto Chave
O DOJ intensificou suas ações para interromper e processar atividades criminosas associadas à Rússia nos últimos dias. Juntamente com as autoridades alemãs, o DOJ apreendido o Hydra Market, afiliado à Rússia, na terça-feira, que Garland chamou de o maior mercado ilegal da dark web, e carregada um residente russo com acusações de conspiração relacionadas à operação do mercado. E na segunda-feira, o FBI e os parceiros internacionais de aplicação da lei apreendeu um superiate propriedade de Viktor Vekselberg em Maiorca, Espanha. Garland disse que o departamento também obteve mandados de apreensão visando ativos adicionais de vários cidadãos russos sancionados na segunda-feira.
Leitura
Malofeev: o bilionário russo que liga Moscou aos rebeldes (Financial Times)
Polícia espanhola e FBI apreendem superiate Tango de Viktor Vekselberg em Maiorca (Forbes)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/