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O Departamento de Justiça disse na quinta-feira que moveu ações civis e criminais envolvendo US$ 8 bilhões em supostas fraudes decorrentes do projeto de lei de alívio de coronavírus de US$ 2 trilhões do Congresso, aprovado em março de 2020 – e nomeou um diretor de combate a fraudes Covid-19.
Uma visão da palestra perante o procurador-geral dos EUA William Barr dá uma conferência de imprensa sobre o … [+]
AFP via Getty Images
principais fatos
O vice-procurador-geral adjunto Kevin Chambers liderará a Força-Tarefa de Repressão à Fraude Covid-19, criada em maio de 2021, disse o DOJ em comunicado.
Cerca de US$ 6 bilhões das alegações de fraude decorrem de centenas de investigações civis envolvendo empréstimos para empresas fictícias ou benefícios de desemprego reivindicados com identidades roubadas.
O presidente Joe Biden prometeu esta nomeação em seu discurso sobre o Estado da União na semana passada: “Vamos atrás dos criminosos que roubaram bilhões em dinheiro de ajuda destinado a pequenas empresas e milhões de americanos”, disse ele.
Contexto Chave
Nos últimos dois anos, indivíduos e empresas criminosas de grande escala fizeram reivindicações fraudulentas envolvendo vários programas de empréstimos estabelecidos pelo projeto de lei de alívio, incluindo o Programa de Proteção de Pagamento (PPP), o Programa de Empréstimo por Desastres por Acidentes Econômicos (EIDL) e seguro-desemprego aprimorado programas. No mês passado, três homens receberam sentenças que variam de 60 a 72 meses de prisão por um esquema de fraude de alívio Covid-2.7 de US$ 19 milhões no qual recrutaram pessoas para solicitar empréstimos fraudulentos do Programa PPP e EIDL e enviar registros fiscais e bancários falsos antes de usar os empréstimos. para saques em dinheiro e compras de luxo.
O que não sabemos
O valor total da fraude. Dezenas de bilhões de dólares em reclamações ainda estão em análise.
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Fonte: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/