As autoridades prenderam o CEO da Crypto Exchange Bitzlato por crimes relacionados a atividades fraudulentas. no publicado afirmação, o CEO da bolsa também atua como executivo de vendas e diretor da empresa. O relatório afirma que seis indivíduos foram apreendidos na operação policial entre vários países. Além da aplicação da lei dos EUA, oficiais da França e do Chipre também estiveram envolvidos na operação. Além disso, os criminosos seriam cidadãos vindos da Ucrânia e da Rússia.
Polícia apreende criptomoedas e outros itens da exchange
O regulador espanhol mencionou que a natureza anônima da plataforma a posicionava como uma ferramenta perfeita para lavagem de dinheiro. Com isso, vários criminosos no mundo todo o escolheram para realizar suas atividades ilícitas. A polícia espanhola também mencionou que itens como cripto de cerca de US$ 19 milhões e dinheiro, entre outros itens caros, também foram recuperados do CEO da exchange.
Como resultado, as autoridades fecharam cerca de 100 contas de câmbio relacionadas à investigação, que ganhou ritmo. Esta atualização vem de uma declaração recente do CEO da bolsa, garantindo aos usuários que eles podem retirar seus ativos se as autoridades os devolverem à bolsa. Além disso, o CEO da bolsa também mencionou que a empresa está levando sua sede para a Rússia, onde poderá operar sem que os reguladores se intrometam em seus assuntos.
Bitzlato ajudou a Hydra a processar fundos ilícitos
No mês passado, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram uma investigação sobre as atividades realizadas na Bitzlato. De acordo com as autoridades, a empresa recusou-se a implementar os recursos AML e KYC conforme orientado por eles. Com essa falta, atores maliciosos têm usado a plataforma para realizar suas atividades maliciosas. As autoridades alegaram que mais de US$ 700 milhões foram processados ilegalmente usando a troca de criptomoedas. Após o anúncio, as autoridades fecharam o site oficial da empresa enquanto pegavam parte dos recursos depositados nas carteiras quentes pelos clientes.
Durante a investigação, a polícia anunciou que havia prendido o CEO da Exchange e seu cofundador Anatoly Legkodymov. Um dos poucos sites ilícitos que usaram a plataforma inclui o Hydra Darknet. Dizia-se que a bolsa ganhou mais de US$ 15 milhões em comissões antes que as autoridades visassem e fechassem a bolsa. As autoridades afirmam que este é apenas o começo de uma repressão às plataformas que ajudam ilícito atores processam seus fundos.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/