As exchanges centralizadas estão sob ameaça de serem repreendidas pelos reguladores nos EUA. Quando parecia que as coisas se limitariam ao setor de câmbio, descobriu-se que outro setor se preparava para uma denúncia séria: finanças descentralizadas (DeFi).
À luz dos eventos recentes, o Fed dos EUA acusou quatro russos de operar um esquema Ponzi nas blockchains do BNB, Ethereum e Tron. Cerca de US $ 340 milhões é o valor estimado do golpe fraudulento, se os relatórios forem verdadeiros. Ele funcionou em um processo direto, semelhante a um esquema de pirâmide.
Os investidores são encorajados a trazer mais inventores e, em seguida, os fundos de novos investidores são utilizados para pagar os antigos investidores. Suposto ser um esquema sistemático de pirâmide Ponzi, os promotores disseram que quatro russos propositadamente codificaram e implantaram tal contrato inteligente. Seus nomes foram compartilhados: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov e Mikhail Sergeev.
Também foi revelado que 80% dos investidores da Forsage receberam menos ETH, enquanto 50% nunca receberam um único pagamento. Enquanto isso, de acordo com um comunicado publicado pelo Departamento de Justiça dos EUA, os réus foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica.
O Departamento acredita que quase todo o fundo foi direcionado para membros cujos projetos têm risco zero, apesar de promover a plataforma como legítima e de baixo risco.
Tudo começaria com os usuários comprando um bloco no contrato inteligente para Forsage. Isso seria automaticamente seguido pelo desvio de fundos para outros investidores, sinalizando um modelo clássico de esquemas de pirâmide Ponzi.
Isso apenas deu ao departamento a chance de ampliar ainda mais sua investigação na criptosfera. Suas mãos já estavam ocupadas com trocas centralizadas como FTX, e agora o DeFi vem como um segmento problemático adicionado. O colapso do FTX, na verdade, trouxe muitos problemas para o espaço criptográfico global. Os reguladores estão fortalecendo seu domínio sobre o setor para garantir que os clientes tenham seus fundos garantidos para uma situação em que as plataformas comecem a relatar um declínio em suas operações.
Além disso, eles estão expandindo a cobertura para garantir que as parcerias no setor sejam confiáveis, em vez de estarem lá por estar lá.
Uma fraude no valor de US$ 340 milhões levanta mais questões sobre o quão descentralizadas essas plataformas devem ser ou quanta liberdade elas devem ter. A supervisão torna-se agora necessária para proteger os interesses dos pequenos investidores.
Foi alegado que os fundadores da Forsage operavam um esquema de pirâmide Ponzi. Se isso se confirmasse, a plataforma perderia sua posição na comunidade e sua capacidade de trabalhar com o governo. O grande júri federal em Oregon está agora lidando com o assunto.
A rede descentralizada de criptomoedas é acusada de fraudar seus investidores e, à medida que o caso se desenvolve, isso só vai piorar.
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/