A aplicação da lei federal está em contato com ex-funcionários da FTX como parte de uma investigação criminal sobre a bolsa falida e seu fundo de hedge irmão Alameda Research.
Dois ex-funcionários da FTX foram contatados pelas autoridades federais como parte do que eles acreditam ser um esforço mais amplo para coletar informações sobre o funcionamento interno da bolsa falida e do fundo de hedge, confirmaram ao The Block. O contato ainda está na fase de solicitação de informações, e não de intimações judiciais para registros ou outras informações. Os funcionários não forneceram detalhes sobre quais informações as autoridades buscavam.
A divulgação é parte de uma investigação federal mais ampla sobre as empresas envolvendo o Departamento de Justiça, a Securities and Exchange Commission, a Commodity Futures Trading Commission e reguladores estaduais. Os advogados de falências da FTX também disseram no tribunal que o novo CEO John Ray III está cooperar com a aplicação da lei e reguladores.
No processo de falência, Ray lamentou a falta de manutenção de registros substanciais na empresa, uma bandeira vermelha comum para os promotores, que supostamente tinham um investigação em andamento na empresa bem antes de seu colapso público.
Bankman-Fried afirmou que as declarações feitas por Ray e os advogados da empresa no tribunal eram falsas em um entrevista recente com o The Block, mas também alegou não lembre-se de alguns detalhes.
O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara convidou Bankman-Fried para testemunhar na próxima semana em uma audiência sobre o colapso da FTX. Até agora, ele recusou, dizendo que pode aparecer depois de ter “terminou de aprender e rever o que aconteceu”, em suas próprias empresas. A comissão está avaliando intimação para obrigar sua aparição, embora seja improvável devido a complicações em torno da aplicação.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss