O colapso do FTX levanta milhares de perguntas não respondidas sobre criptomoedas; alguns chamam isso de fraude e outros chamam de golpe, mas o que exatamente aconteceu ainda não está claro.
De acordo com um meio de comunicação, recentemente, o 'co-CEO' da FTX Digital Markets, Ryan Salame, revelou alguns dos segredos que podem ser responsáveis pelo fracasso da FTX.
Ryan Salame estava entre os principais tenentes do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Ao conversar com as autoridades das Bahamas, ele revelou que os fundos de investidores e clientes foram usados para esconder as enormes lacunas na Alameda Research.
Em uma sessão interrogativa com a diretora executiva da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, Christina R. Rolle, Salame disse que os ativos de clientes que podem ter pertencido à FTX foram transferidos para a Alameda Research para cobrir perdas incorridas pelo fundo de hedge.
Rolle escreveu em um processo judicial em 11,2022 de novembro de XNUMX que a transferência de ativos do cliente era “contrária à governança corporativa e operação normais da FTX digital”. Ela também solicitou ao Supremo Tribunal que buscasse uma intervenção de emergência para que o regulador assumisse o controle dos ativos remanescentes da empresa “Simplificando, que tais transferências não foram permitidas ou consentidas por seus clientes”.
A interação de Ryan com os reguladores também a levou a alertar a polícia das Bahamas solicitando uma investigação sobre a empresa “em caráter de urgência”. O pedido à polícia mostra que Ryan estava em Washington, DC em 9 de novembro de 2022.
Salame disse às autoridades que três pessoas tinham as senhas necessárias para a transferência e são Sam Bankman, Nishad Singh e Gary Wang.
Em um processo judicial em 12 de dezembro de 2022 FTX funcionários envolvidos no processo de falência nomearam Bankman-Fried e Wang como responsáveis por uma transferência separada de fundos, bem como pela produção de novos tokens depois que eles entraram com pedido de início do processo de falência.
O pedido de Rolle que foi aprovado pelo tribunal foi incluído em um novo pedido no processo de falência em 14 de novembro, feito pelas autoridades das Bahamas em resposta a um argumento no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware sugerindo que está coordenando com o SBF .
O advogado que representa a nova liderança da FTX argumentou que a SBF, Wang e as autoridades das Bahamas, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários, podem ter violado as regras e regulamentos de falência.
Os reguladores das Bahamas negaram veementemente a coordenação com Sam Bankman e apresentaram documentos obrigatórios como prova em seu apoio. O juiz presidente do caso ouvirá mais argumentos em 16 de dezembro de 2022 com uma audiência detalhada sobre o assunto na data marcada para 6 de janeiro de 2022.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/