O colapso da FTX levanta milhares de questões sem resposta sobre criptomoedas; alguns chamam isso de fraude e outros de fraude, mas o que exatamente aconteceu ainda não está claro. De acordo com uma mídia ou...
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O tenente do Bankman-Fried alertou os reguladores sobre o uso indevido de fundos de clientes
Um dos principais assessores de Sam Bankman-Fried disse às autoridades das Bahamas que os fundos dos clientes da empresa foram usados para tapar buracos no balanço do seu fundo de investimento, Alameda Research. Em um...
Executivos da FTX e da Alameda, incluindo Sam Bankman-Fried, estavam cientes do uso indevido de fundos de clientes: relatório
Um novo relatório afirma que os executivos da FTX e da Alameda Research estavam cientes de que os fundos dos seus clientes estavam a ser mal utilizados. De acordo com o Wall Street Journal, fontes anônimas familiarizadas com o assunto...
WazirX diz não ser responsável pelo uso indevido do usuário, se houver, em meio a brigas da Binance
Após o anúncio da Binance sobre o encerramento do canal de transferência de fundos fora da rede com o WazirX, a bolsa indiana emitiu um comunicado. Na semana passada, os fundadores de ambas as empresas falaram publicamente sobre...
Uso indevido de dispositivos pessoais do Morgan Stanley custa US$ 200 milhões
(Bloomberg) — O Morgan Stanley disse que espera pagar uma multa de US$ 200 milhões relacionada a uma ampla investigação nos EUA sobre o uso de dispositivos pessoais não aprovados. Mais lido da Bloomberg Esse valor é b...
Blockchain Analytics para ajudar a conter o uso indevido de criptomoedas, diz CEO da HashCash
Como a indústria de criptografia está crescendo em um ritmo frenético, a análise de blockchain pode ajudar a preencher a lacuna de conter a lavagem de dinheiro e as atividades cibercriminosas, de acordo com Raj Chowdhury, CEO da Has...
FBI forma nova 'unidade de exploração de ativos virtuais' para combater o uso indevido criminoso de ativos criptográficos
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA está lançando uma nova unidade dedicada a combater o uso criminoso indevido de criptomoedas. De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DOJ), o...