Nishad Singh, executivo da FTX, se declara culpado em investigação de fraude

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O cofundador da falida empresa de criptomoedas FTX, Nishad Singh, se declarou culpado na terça-feira de seis acusações de fraude criminal por seu papel em um esquema para fraudar investidores, tornando-se o terceiro executivo da empresa a se declarar culpado em meio a uma investigação federal sobre a gigante cripto. após seu colapso de alto perfil e a queda de seu ex-líder sitiado, Sam Bankman Fried.

principais fatos

Singh se declarou culpado em um tribunal distrital federal em Nova York por três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para violar as leis federais de financiamento de campanha.

Singh é o terceiro executivo da FTX a se declarar culpado: a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o terceiro cofundador da FTX, Gary Wang, tiveram os dois se declarou culpado e concordou em cooperar com os promotores em dezembro.

Todos os três estão cooperando com a investigação federal sobre o suposto esquema de Bankman-Fried para desviar bilhões de dólares de fundos de clientes FTX para pagar despesas em sua empresa irmã Alameda Research.

Singh, que também atuou como diretor de engenharia da gigante cripto, admitiu falsificar a receita da empresa e fazer contribuições ilegais a candidatos políticos com fundos desviados da FTX para a Alameda, admitindo que soube no verão passado que a Alameda estava usando fundos de clientes da FTX e falsificou as receitas da FTX. a pedido do Bankman-Fried para torná-lo mais atraente para os investidores.

Singh, 27, também concordou em cooperar com os promotores federais como parte de seu acordo judicial e disse que planeja perder os recursos do esquema.

Grande número

75 anos. Esse é o número máximo de anos de prisão que Singh pode enfrentar como resultado das acusações feitas contra ele, embora seu acordo judicial provavelmente reduza significativamente a sentença.

Citações cruciais

Falando em um tribunal distrital federal em Manhattan, Singh disse ao juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, que estava “incrivelmente arrependido por meu papel em tudo isso e pelos danos que isso causou”. Wall Street Journal relatado.

Contexto Chave

Bankman-Fried, o ex-chefe bilionário da FTX, está sob escrutínio desde que a FTX entrou com pedido de falência em novembro passado, quando a rival Binance desistiu abruptamente de um plano de compra da FTX e vendeu seus tokens FTX. Ele se declarou inocente último mês para oito acusações criminais, incluindo cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, depois que ele foi extraditado de uma prisão em Nassau, Bahamas, para os EUA em dezembro passado. Os promotores trouxeram mais acusações contra Bankman-Fried em outra acusação aberta na semana passada em Manhattan, alegando que ele conspirou para cometer fraude eletrônica, fraudar a Comissão Eleitoral Federal e violar as leis de financiamento de campanha ao tentar comprar influência no Congresso por meio de doações políticas ilegais com o dinheiro dos clientes da FTX. Bankman-Fried, que anteriormente negado o “uso indevido” de fundos de clientes, alegando que não estava ciente dos detalhes e que a empresa carecia de “supervisão adequada”, está programado para ir a julgamento em outubro.

Tangente

A Securities and Exchange Commission e Commodity Futures Trading Commission também apresentou queixas civis contra Singh na terça-feira, alegando que ele criou um código de software que permitia que os fundos dos clientes fossem desviados para a Alameda Research. De acordo com a queixa da SEC, Singh era um “participante ativo” do esquema e retirou cerca de US$ 6 milhões da FTX para “uso e despesas pessoais”, inclusive em uma casa multimilionária. A SEC também alega que Singh “sabia ou deveria saber” que as garantias do Bankman-Fried aos investidores de que a FTX era uma “plataforma segura de negociação de criptoativos com medidas sofisticadas de mitigação de risco para proteger os ativos dos clientes” eram enganosas. Os advogados de Singh não responderam imediatamente a uma Forbes pedido de comentário, embora tenham dito ao New York Times Singh está “profundamente arrependido por seu papel nisso e aceitou a responsabilidade por suas ações”.

Leitura

Executivos da FTX e da Alameda se declaram culpados de fraude quando Sam Bankman-Fried é extraditado para os EUA (Forbes)

Singh da FTX se declara culpado à medida que aumenta a pressão sobre Bankman-Fried (Reuters)

Co-fundador da FTX, Nishad Singh, se declara culpado de acusações de fraude (Jornal de Wall Street)