“É como ser assaltado em uma biblioteca, mas você não pode gritar 'Ladrão!' porque há sinais de 'Silêncio, por favor' em todos os lugares.”
É assim que Roger Hamilton, executivo-chefe do Genius Group Ltd.
GNSS,
descreve a impotência que sente quando as regras de valores mobiliários dos EUA o impedem de discutir o preço das ações de sua empresa, mesmo sob ataque de um grupo de vendedores a descoberto.
A empresa de educação com sede em Cingapura anunciou na quinta-feira que havia nomeado um ex-diretor do FBI para liderar uma força-tarefa investigando o suposto comércio ilegal de suas ações. abordado pela primeira vez no início de janeiro.
Para contexto: As ações do Genius Group sobem mais de 200% depois de nomear ex-diretor do FBI para investigar suposta venda a descoberto
A notícia elevou as ações a um recorde de 290% na quinta-feira e subiu mais 59% na sexta-feira. O volume de cerca de 270 milhões de ações negociadas na sessão de quinta-feira superou a média diária de cerca de 634,000 - outro indicador, disse Hamilton ao MarketWatch em entrevista na sexta-feira, de irregularidades, uma vez que o float da empresa é de apenas 10.9 milhões de ações. “Claramente, são muito mais ações do que criamos”, disse ele.
O Genius Group tem evidências da Warshaw Burstein LLP e do Christian Levine Law Group, com rastreamento da Share Intel, de que certos indivíduos e/ou empresas venderam, mas falharam em entregar uma quantidade "significativa" de suas ações como parte de um esquema que busca reduzir artificialmente o preço das ações.
A empresa agora está explorando uma ação legal e está planejando uma assembleia geral extraordinária nas próximas semanas para obter a aprovação dos acionistas para suas ações planejadas. Isso inclui pagar um dividendo especial como forma de expulsar os maus atores e trabalhar com os reguladores para compartilhar informações.
Compartilhar A Intel usa um software de rastreamento em tempo real para determinar exatamente onde há discrepâncias no mercado e onde as corretoras estão abrindo grandes posições, disse Hamilton. O software pode medir o número de ações que estão sendo vendidas a descoberto e encontrou vários casos em que quantidades significativas de ações falsas foram criadas, disse Hamilton.
A venda a descoberto é ilegal de acordo com as regras da Securities and Exchange Commission, mas isso não impediu a prática, que, segundo Hamilton, afeta muito mais empresas do que geralmente se sabe.
Na negociação regular a descoberto, um investidor toma ações emprestadas de outra pessoa, depois as vende e espera que o preço das ações caia. Quando isso acontece, as ações são compradas mais baratas e devolvidas ao proprietário anterior, com o vendedor a descoberto embolsando a diferença como lucro.
Na venda a descoberto, os investidores não se preocupam em tomar emprestado o estoque primeiro e simplesmente vendem ações com a promessa de entregá-los em uma data posterior. Quando essa promessa não é cumprida, é conhecido como falha na entrega.
Ao repetir esse processo repetidamente, os maus atores podem gerar lucros maciços e manipular o preço de uma ação para baixo, com o objetivo final de levar uma empresa à falência, ponto em que todo o patrimônio é eliminado e os shorts nus não precisam mais ser abordado.
Hamilton disse que as evidências reunidas pelo Genius Group mostram que grande parte da atividade ilegal está acontecendo nas bolsas dos EUA, mas também há atividades fora da bolsa e envolvendo dark pools.
A empresa está lutando “porque queremos que isso pare”, disse Hamilton ao MarketWatch. “Eles estão tirando valor de nossos acionistas. Eles são predadores. Eles estão fazendo algo ilegal e queremos que isso pare, quer isso signifique fazer com que os reguladores apliquem os regulamentos existentes ou coloquem novos em vigor”.
As empresas públicas precisam ter comitês para monitorar e relatar fraudes internas para proteger os acionistas, disse ele. Mas não existe essa equipe procurando por fraude externa e muitos investidores de varejo veem as ações sendo manipuladas, disse ele.
“Esperamos que os regulamentos mudem e os reguladores vejam que há tantas, senão mais, ameaças de fora de uma empresa”, disse ele.
O Genius Group não está sozinho, disse Hamilton. Ele citou entre outros exemplos a Torchlight, uma empresa de exploração de petróleo e gás que decidiu se fundir com a Metamaterial Inc. para impedir um ataque de venda a descoberto.
As ações subiram de 30 centavos para US$ 11 nos seis meses após a conclusão do negócio, e a empresa conseguiu levantar cerca de US$ 183 milhões por meio de uma combinação de dívida conversível e patrimônio líquido. Uma entrevista que Hamilton conduziu com o ex-CEO da Torchlight, John Brda, pode ser encontrada abaixo.
Depois, há Jeremy Frommer, CEO da Creatd Inc.
CRTD,
que visa liberar a criatividade para criadores, marcas e consumidores, quem está por trás Ceobloco, um site que visa acabar com a prática de venda a descoberto.
“A venda a descoberto ilegal é o maior risco para a saúde dos mercados públicos de hoje”, é como o site apresenta sua missão.
Na sexta-feira, as ações da Helbiz Inc.
HLBZ,
juntou-se ao Genius Group para disparar em alto volume, depois que a empresa disse que também estava contratando vendedores a descoberto.
A fabricante de e-scooters e e-bicyles com sede em Nova York disse que estava seguindo o exemplo do Genius Group e que acredita que “certos indivíduos e/ou empresas podem ter se envolvido em práticas ilegais de venda a descoberto que deprimiram artificialmente o preço das ações”. As ações despencaram 64% nos três meses até o fechamento de quinta-feira, a 12.31 centavos.
As ações do Genius Group, que abriram o capital em abril de 2022 a US$ 6 cada, ganharam mais de 600% esta semana. O S&P 500
SPX,
ganhou 1.1% nos mesmos quatro pregões.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/genius-group-ceo-on-why-his-company-is-fighting-back-against-naked-short-sellers-and-its-not-alone- 11674243477?siteid=yhoof2&yptr=yahoo