Índia tem anunciou através da Diretoria de Execução que congelou mais duas criptos sob suas leis de prevenção à lavagem de dinheiro. De acordo com o comunicado oficial, os ativos digitais listados como suspensos para negociação incluíam Bitcoin e stablecoin Tether. Essa ação foi decidida em meio à investigação da E-nuggets, empresa que produz aplicativos de jogos para usuários. No mesmo anúncio, o órgão mencionou que havia congelado mais de 80 Bitcoins vinculados a renomada exchange Binance.
ED afirma que E-nuggets enganou seus usuários
A Direcção de Execução actua como agência económica que verifica vários excessos de empresas financeiras em todo o país, incluindo actividades de branqueamento de capitais. Em seu anúncio, a exchange confirmou que os três ativos que congelou, incluindo o token WazirX, foram estimados em cerca de US$ 10,000. A agência mencionou que iniciou uma investigação sobre um dos executivos do aplicativo de jogos Aamir Kahn e alguns outros na fronteira com a FIR, apresentada em fevereiro de 2021.
Segundo a autoridade, o aplicativo foi criado para fraudar o público em geral, roubando seus ativos. O comunicado disse que depois que os usuários depositaram seus fundos no aplicativo, eles não poderiam retirá-los. Após vários questionamentos sobre as questões relacionadas aos saques, os comerciantes foram recebidos com meras desculpas.
Reguladores indianos estão indo atrás de exchanges
No comunicado que a agência divulgou, os executivos da plataforma de jogos conseguiram retirar os referidos fundos que foram acumulados de vários investidores em toda a Índia. Nos detalhes, mencionou que eles conseguiram facilitar a retirada por meio de uma troca. A declaração também disse que a conta WazirX dos executivos continha os referidos US $ 10,000. Adicionando a essas informações, a agência alegou que a polícia na Índia invadiu as instalações dos executivos e recuperou fundos de cerca de US$ 392,884 deles.
As autoridades souberam que os executivos também mantinham fundos de cerca de US$ 1 milhão em um Binance conta que havia sido congelada. Embora tenha havido alegações de que a Binance é proprietária do WazirX, a empresa alegou que a aquisição não foi concluída e a empresa ainda é de propriedade de seus atuais proprietários. da Índia reguladores têm trabalhado incansavelmente contra as atividades ilícitas nos últimos meses. Alguns meses atrás, a agência congelou os ativos do WazirX. No entanto, os ativos foram liberados há alguns dias. Atualmente, a agência está retendo fundos pertencentes à Valud, Coinswitch Kuber.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/