Golpe de criptomoeda indiana: autoridades prendem 11 indivíduos por suposta fraude de US$ 5.4 milhões

TR; Detalhamento de DR 

• Onze pessoas são presas na Índia por suposta fraude de US$ 5.4 milhões 
• O acusado teria atraído investidores com promessas de altos retornos 

No que está sendo apontado como o maior golpe de criptomoeda da Índia até o momento, as autoridades prenderam 11 indivíduos no fim de semana em conexão com uma suposta fraude que viu 2,000 pessoas perderem US$ 5.4 milhões (INR 400 milhões). 

O acusado supostamente atraiu investidores com promessas de altos retornos por meio de um esquema Ponzi, no qual os fundos de novos investidores são usados ​​para pagar investidores anteriores. Isso marca uma das primeiras grandes repressões a atividades fraudulentas na crescente indústria de criptomoedas da Índia. 

Nishid Wasnik foi o suposto líder da conspiração que enganou o site de sua empresa para dar a impressão de crescimento contínuo dos investimentos, atraindo vítimas antes de roubar dinheiro de suas contas entre 2017 e 2021.

Criptomoedas, Bitcoin (BTC) em particular, são muito mais seguras do que os sistemas financeiros típicos; no entanto, isso não implica que o ambiente esteja livre de fraudes e fraudes. Nos últimos anos, vários projetos de criptomoedas, bem como ICOs e exchanges, foram expostos como fraudes, e agora um desses cenários surgiu na Ásia.

A fraude de criptomoeda Bitconnect é a razão pela qual uma casa avaliada em aproximadamente US$ 5 milhões (£ 3,400,000) foi tirada de um de seus participantes em Gujarat, na Índia.

A casa estava sendo mantida por uma entidade chamada “Preston Echols”, segundo fontes locais. De acordo com essas mesmas fontes, a propriedade incluía cerca de duzentos e oitenta Bitcoins (280 BTC) no valor de aproximadamente US$ 2.9 milhões, além de terrenos no valor de cerca de US$ 2.6 milhões.

Após a apreensão, as apreensões de Rakesh Savani aumentaram. O preço da ICO era de apenas 20 centavos, então a promessa de retorno era de pelo menos 300,000% do investimento inicial. Ao mesmo tempo, ele alegou que a maioria das moedas foi obtida ilegalmente. Dada a prisão do chefe do projeto no ano passado na Índia, não é surpresa que Savani tenha sido invadido.