A exchange em apuros Nexo está passando por tempos difíceis, já que relatórios emergentes dizem que os reguladores invadiram seus escritórios. Nos detalhes disponibilizados pela Standart, a equipe de busca composta por vários promotores, agentes e outros reguladores financeiros estava entre a equipe que invadiu as casas de câmbio na Bulgária. De acordo com os detalhes publicado, o ataque fazia parte das investigações em andamento sobre a conduta da troca.
Reguladores invadem seus escritórios búlgaros
A investigação sobre a empresa teria sido iniciada há alguns meses por violações das sanções contra a Rússia. A empresa também foi acusada de estar no meio de uma grande operação de lavagem de dinheiro. Várias fontes de notícias afirmaram que Nexo era um dos maiores suspeitos na investigação em andamento.
Os relatórios também diziam que a bolsa tinha laços com vários membros que serviam ativamente no governo do país. Alguns membros incluem Antoni Trenchev, ex-parlamentar, e Lydia Shuleva, filha de um ex-primeiro-ministro, entre outros.
Nexo acalma temores sobre invasão
A Nexo também divulgou uma declaração abordando o problema e se absolvendo de qualquer culpa em potencial. No Twitter, a empresa garantiu aos seus usuários que não fiquem ansiosos com as novidades e mantenham a calma, pois estão por dentro da situação. A empresa confirmou que não tinha nada a esconder e sempre cumpriu rigorosamente vários procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Ele também possui várias tecnologias implantadas para impor o KYC estrito. Nexo mencionou que os reguladores decidiram que agiriam primeiro e os convidariam para interrogatório mais tarde, daí a mudança hoje cedo.
A bolsa observou que eles não se envolveram em nada ilegal e tiveram que iniciar alguns negócios para garantir uma ficha limpa. A Nexo atua no cripto setor desde 2018, permitindo aos usuários investir em diversos ativos digitais em sua plataforma. Ele também permite que os usuários usem seu recurso de staking e empréstimo contra ativos digitais depositados. A bolsa foi visada pela primeira vez nos Estados Unidos no ano passado, depois que um regulador da Califórnia entrou com uma ordem de cessar e desistir devido ao tipo de serviços que a bolsa estava oferecendo. Depois de várias conversas com reguladores e partes interessadas em todo o país, a empresa decidiu encerrar seus negócios e se mudar para o exterior.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/