De acordo com a mídia israelense 'Posta', a Alemanha solicitou a extradição de 2 cidadãos israelenses, Timur Rohlin e Tal Aharon. Suspeita-se que os cidadãos israelenses tenham fraudado investidores alemães ao longo de 2018 a 2020.
Em 2019, as autoridades alemãs começaram a receber centenas de reclamações de investidores que perderam seu dinheiro por meio de empresas supostamente operadas por cidadãos israelenses.
Os investidores supostamente foram prometidos altos retornos por seus investimentos. Os representantes das empresas alimentaram os investidores com informações falsas, apresentando números falsos que mostram os retornos que tiveram sobre seu capital.
No entanto, as autoridades alemãs suspeitam que, na realidade, nenhum capital foi investido. Vários sites foram operados com call centers na Bulgária e na Sérvia. O suposto golpe ofereceu investir em forex, opções binárias e CFDs, prometendo alto ROI.
O valor estimado do suposto golpe que seus investidores foram identificados é de 8 milhões de euros, segundo as autoridades alemãs. Prevê-se que o montante total da alegada fraude tenha ultrapassado os 20 milhões de euros.
A Lavagem
De acordo com Posta, suspeita-se que os fundos tenham sido lavados por meio de empresas de fachada e contas bancárias. Os fundos foram canalizados através de várias contas bancárias em toda a Europa.
Timur foi relatado para ter dupla cidadania, ucraniano e israelense. Ele era o proprietário de uma grande empresa britânica que detinha as ações de 7 empresas ucranianas.
Os milhões de euros foram transferidos para essas empresas ucranianas na Romênia, Suíça, Hong Kong e República Tcheca. As autoridades alemãs alegam ter recebido uma confissão dos cúmplices.
Um agente de retenção de clientes descreve que a empresa tinha a capacidade de controlar os lucros e prejuízos dos investidores, as plataformas eram tratadas como um videogame.
A fim de configurar as contas bancárias de fachada, foram utilizados bailarinos em Praga em dezembro de 2018. Contas bancárias e empresas foram criadas na República Checa sob os nomes de alguns bailarinos.
Timur foi preso em Israel após a extradição enquanto tentava deixar o país com seu passaporte ucraniano no final de dezembro de 2021.
De acordo com a mídia israelense 'Posta', a Alemanha solicitou a extradição de 2 cidadãos israelenses, Timur Rohlin e Tal Aharon. Suspeita-se que os cidadãos israelenses tenham fraudado investidores alemães ao longo de 2018 a 2020.
Em 2019, as autoridades alemãs começaram a receber centenas de reclamações de investidores que perderam seu dinheiro por meio de empresas supostamente operadas por cidadãos israelenses.
Os investidores supostamente foram prometidos altos retornos por seus investimentos. Os representantes das empresas alimentaram os investidores com informações falsas, apresentando números falsos que mostram os retornos que tiveram sobre seu capital.
No entanto, as autoridades alemãs suspeitam que, na realidade, nenhum capital foi investido. Vários sites foram operados com call centers na Bulgária e na Sérvia. O suposto golpe ofereceu investir em forex, opções binárias e CFDs, prometendo alto ROI.
O valor estimado do suposto golpe que seus investidores foram identificados é de 8 milhões de euros, segundo as autoridades alemãs. Prevê-se que o montante total da alegada fraude tenha ultrapassado os 20 milhões de euros.
A Lavagem
De acordo com Posta, suspeita-se que os fundos tenham sido lavados por meio de empresas de fachada e contas bancárias. Os fundos foram canalizados através de várias contas bancárias em toda a Europa.
Timur foi relatado para ter dupla cidadania, ucraniano e israelense. Ele era o proprietário de uma grande empresa britânica que detinha as ações de 7 empresas ucranianas.
Os milhões de euros foram transferidos para essas empresas ucranianas na Romênia, Suíça, Hong Kong e República Tcheca. As autoridades alemãs alegam ter recebido uma confissão dos cúmplices.
Um agente de retenção de clientes descreve que a empresa tinha a capacidade de controlar os lucros e prejuízos dos investidores, as plataformas eram tratadas como um videogame.
A fim de configurar as contas bancárias de fachada, foram utilizados bailarinos em Praga em dezembro de 2018. Contas bancárias e empresas foram criadas na República Checa sob os nomes de alguns bailarinos.
Timur foi preso em Israel após a extradição enquanto tentava deixar o país com seu passaporte ucraniano no final de dezembro de 2021.
Fonte: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/