Juiz diz que telefone flip e laptop restrito ainda podem ser muito brandos para medidas de fiança

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Um juiz federal do Tribunal Distrital de Nova York disse na sexta-feira que não estava satisfeito com a proposta dos promotores de restringir o uso da internet do ex-bilionário Sam Bankman-Fried enquanto o fundador da FTX aguardava julgamento por acusações de fraude criminal, argumentando que a proposta pode não ir longe o suficiente. .

principais fatos

O juiz Lewis Kaplan argumentou que Bankman-Fried, que se declarou inocente das acusações de fraude criminal por supostamente usar indevidamente os fundos dos clientes, é “inventivo” e poderia “encontrar uma maneira de contornar isso e possivelmente não ser pego”. Reuters relatado.

O Ministério Público Federal teve proposto limitando a comunicação de Bankman-Fried ao uso de um flip phone sem internet e um laptop básico configurado com redes privadas virtuais especializadas (VPN) para restringir seu uso da internet bloqueando determinados sites, enquanto o proíbe de usar qualquer outro dispositivo eletrônico de comunicação.

Bankman-Fried havia sido libertado da custódia federal em dezembro, em $ 250 milhões de bônus, e foi ordenado a não abrir novas linhas de crédito acima de US$ 1,000 e a permanecer na casa de seus pais em Stanford, Califórnia, sob supervisão “estrita” até o início de seu julgamento, marcado para 2 de outubro.

Os advogados que representam Bankman-Fried disseram a Kaplan que trabalhariam em uma proposta revisada com os promotores para abordar as preocupações de Kaplan, informou a Reuters.

Contexto Chave

A FTX – uma ex-líder no mercado cripto em expansão – entrou com pedido de falência em novembro, depois que a empresa rival de criptomoedas Binance desistiu de um plano de compra da FTX e vendeu abruptamente seus tokens FTX. Em dezembro, Bankman-Fried, 31, foi preso nas Bahamas - onde a FTX estava sediada - e foi extraditado para os EUA uma semana depois, depois que promotores federais apresentaram acusações criminais contra ele. Os promotores alegam que ele orquestrou um esquema de meses para fraudar os clientes da FTX, desviando bilhões de dólares de seus fundos para pagar despesas em sua empresa comercial, a Alameda Research. Bankman-Fried foi indiciado em um tribunal distrital federal em Nova York em acusações de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes e credores da FTX, bem como conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para violar as leis de financiamento de campanha. Em fevereiro, ele foi indiciado em um quatro contagens adicionais, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fazer doações políticas ilegais, operar um transmissor de dinheiro não licenciado e fraudar a Comissão Eleitoral Federal.

Crítico Chefe

A decisão de Lewis de permitir que Bankman-Fried aguardasse seu julgamento criminal na casa de seus pais na Califórnia enfrentou crítica, inclusive de um policial aposentado de Connecticut, que argumentou no mês passado que Bankman-Fried “continua a zombar de você e do sistema de justiça”.

Tangente

Três dos ex-associados de Bankman-Fried se declararam culpados de acusações de fraude e estão cooperando com os promotores: o chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, que se declarou culpado a seis acusações de fraude criminal na semana passada, bem como o chefe de tecnologia e cofundador Gary Wang e a ex-CEO da Alameda Caroline Ellison, que se declararam culpados em dezembro.

Leitura

'Por favor, faça seu trabalho!!!': Cidadãos pedem que juiz prenda Bankman-Fried antes do julgamento por fraude (Forbes)

Sam Bankman-Fried é preso nas Bahamas enquanto os EUA apresentam acusações criminais, dizem autoridades (Forbes)

Sam Bankman-Fried é libertado sob fiança de $ 250 milhões - mas ele só pagou uma fração disso (Forbes)