Luta legal aumenta em torno de 'conluio' entre Bankman-Fried e o governo das Bahamas

Um juiz federal de falências ouvirá evidências sobre a movimentação potencialmente criminosa de ativos da FTX e de suas empresas afiliadas, no que é a mais recente escalada de uma acalorada luta legal entre a nova liderança da empresa de criptografia falida e o ex-CEO Sam Bankman-Fried indiciado pelo governo federal.

O novo CEO da FTX, John Ray III, e os advogados da empresa Sullivan and Cromwell, que representam a empresa no processo de falência do Capítulo 11, alegaram que Bankman-Fried, o cofundador da FTX Gary Wang e o governo das Bahamas conspiraram para proteger centenas de milhões de dólares em ativos de processos judiciais nos Estados Unidos.

Por causa disso, eles querem bloquear o acesso contínuo de advogados que representam a FTX Digital Markets, a operação das Bahamas que lidou com grande parte das negociações de ativos digitais do falido império corporativo, aos sistemas de computador dessa subsidiária. FTX DM foi a filial da empresa que perdeu centenas de milhões de dólares em ativos horas depois que Bankman-Fried colocou suas empresas em proteção contra falência; a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, um regulador financeiro, disse dias depois que agora detinha uma grande parte desses ativos em uma carteira fria.

“Acreditamos que qualquer acesso dinâmico será fornecido imediatamente ao governo das Bahamas e, particularmente, à Comissão de Valores Mobiliários”, argumentou James Bromley, sócio da Sullivan and Cromwell representando a FTX, ao juiz John Dorsey do Tribunal de Falências dos EUA, Distrito de Delaware.

Bromley observou que o acesso anterior dado à comissão levou à movimentação de centenas de milhões de dólares em ativos da FTX para o controle do regulador das Bahamas. Isso foi feito de uma forma que pode violar a lei de falências dos EUA, destinada a manter os ativos no lugar para, eventualmente, recuperar fundos para qualquer um que tenha perdido dinheiro na falência de empresas. O parceiro Sullivan e Cromwell sugeriu fornecer “acesso estático” dos sistemas em vez de acesso contínuo “dinâmico”.

Chris Shore, um advogado contratado para liquidar a operação das Bahamas, questionou a caracterização de Bromley enquanto pedia ao juiz acesso contínuo aos sistemas da FTX DM. A barra não deve ser estabelecida onde os liquidatários “devem provar que não houve conluio entre a comissão e a SBF”, antes de obter acesso aos sistemas de computador.

A audiência completa sobre o assunto, marcada para 6 de janeiro, acrescenta outro item à longa lista de preocupações legais de Bankman-Fried, enquanto acusações de operação de má fé também foram feitas contra advogados que ele contratou para a operação nas Bahamas e o governo das Bahamas. em si. A audiência de 6 de janeiro pode incluir testemunhas, possivelmente incluindo Bankman-Fried, dependendo do status de seus outros procedimentos legais. O magnata da criptomoeda envolvido em escândalos foi preso pelas autoridades das Bahamas e teve sua fiança negada ontem à noite.

Mas o juiz Dorsey pediu aos advogados que representam a FTX, aos advogados contratados por Sam Bankman-Fried para liquidar a FTX DM e aos representantes do governo das Bahamas para tentar resolver o problema.

Advogados que representam a FTX na falência apresentaram documentos na segunda-feira mostrando e-mails entre Bankman-Fried e o procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder em que Bankman-Fried se oferece para tornar os clientes das Bahamas inteiros antes dos de outros países. Os advogados da empresa relacionam essa correspondência ao movimento de centenas de milhões de dólares em ativos e dizem que Bankman-Fried e Wang cunharam novos tokens e os incluíram nos ativos que transferiram para o governo das Bahamas após pedirem falência nos EUA, o que exige o congelamento de bens.

Pinder e a Comissão de Valores Mobiliários disseram que não reconhecem o processo de falência que a maioria das empresas que se enquadram no guarda-chuva corporativo da FTX entraram e mantêm sua própria jurisdição sobre a operação nas Bahamas.

O juiz também está adiando as discussões sobre a divulgação dos nomes de algumas das entidades às quais a FTX e suas afiliadas devem dinheiro. A empresa se opôs, dizendo que suas listas de clientes são um ativo valioso que pode ser vendido para reembolsar os afetados pelo colapso e que há questões de privacidade relacionadas a uma listagem pública, especialmente para indivíduos. Os advogados do governo dos EUA argumentaram que as empresas FTX e suas afiliadas devem mais dinheiro e devem ser tornadas públicas como parte da prática padrão de falência.

Esses argumentos agora ocorrerão depois que um comitê de clientes afetados pelo colapso da FTX, conhecido como comitê de credores, puder ser estabelecido. Um representante do governo dos EUA disse que formar um comitê tem sido difícil devido à dispersão geográfica dos clientes da empresa falida. 

Mas o juiz Dorsey manteve uma audiência no caso marcada para sexta-feira às 10h EST no caso de os advogados ouvirem mais argumentos sobre a questão do acesso ao computador se uma resolução não puder ser alcançada fora do tribunal. 

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