A concessão da FTX de uma janela de retirada peculiar para contas das Bahamas, enquanto o resto do mundo estava bloqueado, atraiu a atenção do Congresso dos EUA.
O veterano especialista em insolvência John Ray, que assumiu o cargo de CEO para lidar com a reestruturação da bolsa, testemunhou durante uma reunião do comitê do Congresso na terça-feira sobre a ausência de manutenção de registros da FTX e o status da recuperação de fundos.
Ray revelou que a equipe de reestruturação da FTX até agora garantiu mais de US$ 1 bilhão em ativos. No entanto, quando o deputado americano William Timmons perguntou sobre o dinheiro retirado da bolsa por cidadãos das Bahamas, Ray não deu muitos detalhes.
Mas Timmons revelou que o Congresso tem uma lista de 1,500 bahamenses que aproveitaram uma janela de cerca de 25 horas entre 10 e 11 de novembro para sacar fundos. A FTX está sediada nas Bahamas, onde moravam muitos funcionários importantes, incluindo a CEO da Bankman-Fried e da Alameda Research, Caroline Ellison.
FTX.com tinha retiradas em pausa para o resto do mundo na época, um movimento que Bankman-Fried alegou que os reguladores locais haviam solicitado (mais tarde eles negaram que fosse o caso).
Alguns residentes fora das Bahamas, desesperados para recuperar seus bens congelados, acabaram encontrando um brecha para fazê-lo através da plataforma NFT da FTX, que foi deixado online. Dizia-se que os residentes das Bahamas estavam listando NFTs muito caros - mas de outra forma nada notáveis -, que os usuários retidos comprariam com seus saldos completos.
Isso permitiu que as contas locais sacassem o dinheiro integralmente em seu nome. A Blockworks informou na época que os NFTs vendidos por preços inflacionados somavam US$ 50 milhões em volume no mercado usando esse esquema.
O valor total supostamente retirado de contas das Bahamas é de US$ 100 milhões, de acordo com Timmons, que perguntou a Ray: “Você planeja ir atrás desse dinheiro, correto?”
“Vamos investigar cada possível curso de ação”, respondeu Ray. Ainda não está claro quanto dos fundos foi retirado por residentes reais das Bahamas.
Quando pressionado sobre o assunto novamente, Ray disse que “certamente seguirá todas as ações para recuperar” os fundos.
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Fonte: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds