Uma nova ação civil contra a Binance movida pela Commodity Futures Trading Commission acusa a gigante cripto de uma série de acusações, incluindo falha em registrar seus produtos derivados e falha em isolar seus serviços de clientes dos EUA. Mas também está repleto de detalhes específicos sobre supostas atividades criminosas dos principais executivos da empresa, que a CFTC acusa de saber e se envolver em transações criminosas.
“Internamente, os executivos, funcionários e agentes da Binance reconheceram que a plataforma da Binance facilitou atividades potencialmente ilegais”, diz a reclamação da CFTC, citando o exemplo de uma conversa entre o ex-diretor de conformidade Samuel Lim e outro colega em fevereiro de 2019 sobre uma transação. com o Hamas, um grupo militante. Lim teria dito ao colega que os terroristas normalmente enviam “pequenas quantias”, porque “grandes quantias constituem lavagem de dinheiro”. O colega respondeu: “mal dá para comprar uma AK47 com 600 dólares”.
Lim também reconheceu em fevereiro de 2020 que alguns dos clientes da Binance, incluindo os da Rússia, estavam envolvidos em atividades ilegais, de acordo com a denúncia. Lim escreveu em uma mensagem de bate-papo sobre essas negociações: “Como, vamos lá. Eles estão aqui pelo crime.” O oficial de relatórios de lavagem de dinheiro da Binance respondeu na época: “vemos o mal, mas fechamos os olhos”.
Em outro caso, um funcionário da Binance supostamente pediu a Lim e outro colega em julho de 2020 para remover um cliente que estava comprando mais de US$ 5 milhões de “serviços questionáveis” considerados ilegais, de acordo com a denúncia. Lim escreveu em resposta ao funcionário:
“Pode avisá-lo para ter cuidado com seu fluxo de fundos, especialmente da darknet
como hidra
Ele pode voltar com uma nova conta
Mas esse atual tem que ir, está contaminado”
Um porta-voz da Binance disse à Fortune que a reclamação foi uma surpresa para a empresa.
“A reclamação apresentada pela CFTC é inesperada e decepcionante, pois trabalhamos em colaboração com a CFTC por mais de dois anos. No entanto, pretendemos continuar a colaborar com os reguladores nos EUA e em todo o mundo”, disse o porta-voz da Binance.
“Fizemos investimentos significativos nos últimos dois anos para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma. Durante esse período, passamos de aproximadamente 100 pessoas em nossa equipe de compliance para cerca de 750 funcionários principais e de suporte de compliance hoje, incluindo quase 80 funcionários com experiência anterior em aplicação da lei ou agência reguladora e aproximadamente 260 funcionários com certificados profissionais em compliance ”, disse o porta-voz .
Além do mais recente processo da CFTC, a Binance está sob investigação do Departamento de Justiça desde 2018 por supostamente desrespeitar as leis de conformidade dos EUA, regras contra lavagem de dinheiro e sanções. A exchange cripto pode estar se preparando para pagar multas de liquidação no valor de mais de US$ 1 bilhão, o Wall Street Journal relatado no mês passado.
A repressão à Binance ocorre após o colapso espetacular da exchange cripto FTX, que faliu no ano passado. O CEO dessa bolsa, Sam Bankman-Fried, já foi acusado de várias acusações criminais e está aguardando julgamento na SEC dos EUA. O presidente Gary Gensler assumiu uma postura mais dura contra a indústria de criptomoedas nos últimos meses. Em dezembro do ano passado, ele comparou empresas cripto com cassinos e disse que elas precisavam “entrar em conformidade com nossas leis testadas pelo tempo”.
Além dos detalhes das conversas entre os principais executivos da Binance, a reclamação da CFTC concentra-se principalmente em sua suposta falha em comunicar detalhes de seu trabalho nos EUA e ir contra as regras de conformidade, alegando que nos primeiros dois anos de operações, a empresa “não tomar quaisquer medidas para limitar ou restringir a capacidade dos clientes dos EUA de negociar na plataforma.” Mesmo depois que a Binance atualizou seus termos de uso limitando a disponibilidade nos EUA em 2019, os clientes poderiam usar brechas, incluindo redes privadas virtuais (VPNs) para acessar os sites, de acordo com o processo. Alega ainda que o CEO Changpeng Zhao e Lim estavam totalmente cientes da existência dessas brechas e que em 2020, um ano após a Binance ter atualizado seus termos de uso, quase 18% de sua base de clientes ainda estava localizada nos EUA, citando relatórios de receita.
A denúncia também alega que a Binance ofuscou conscientemente sua estrutura, dizendo que a empresa depende de um “labirinto de entidades corporativas” que é deliberadamente projetado para “ocultar a propriedade, o controle e a localização da plataforma da Binance”. As ofertas da Binance incluem sites e aplicativos móveis, alguns dos quais são operados de forma independente de acordo com a denúncia. O processo alega que a Binance se tornou tão eficiente em esconder sua estrutura operacional e a localização de suas empresas, “até confundiu seu próprio diretor de estratégia”, que erroneamente chamou a Binance de empresa “canadense” no ano passado antes de ser corrigido por um porta-voz . Zhao há muito insiste que, como uma empresa descentralizada, a Binance não tem sede.
Atualização, 27 de março de 2023: Este artigo foi atualizado com uma declaração da Binance.
Esta história foi apresentada originalmente no Fortune.com
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html