- Apesar do fato de que 5% do produto interno bruto mundial é lavado a cada ano em moeda fiduciária.
- Por perspectiva, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estima que entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões em moeda fiduciária são lavados todos os anos.
- Um conjunto menor de 45 locais recebeu 24% de todos os pagamentos ilícitos transmitidos, totalizando um pouco menos de US$ 1.1 bilhão.
De acordo com novos dados da Chainalysis, embora os métodos de lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais tenham aumentado no ano passado, eles ainda representam uma pequena porcentagem do total de transações de criptomoedas.
De acordo com uma nova análise da empresa de análise de mercado, a lavagem de dinheiro representa apenas 0.05% de todas as transações de criptomoedas, apesar de 5% do produto interno bruto do mundo ser lavado a cada ano em moeda fiduciária. Em suma, os fraudadores lavaram mais de US$ 33 bilhões em bitcoins desde 2017, com a maior parte do valor mudando para exchanges centralizadas ao longo do tempo.
Drogas e Crime Estimando $ 2 trilhões em moeda fiduciária!
Por perspectiva, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estima que entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões em moeda fiduciária são lavados todos os anos, representando até 5% do PIB mundial. A lavagem de dinheiro, por outro lado, contribuiu com apenas 0.05% do volume total de transações de bitcoin em 2021.
A lavagem de dinheiro por meio de ativos criptográficos também é altamente concentrada, de acordo com a Chainalysis, com a maioria dos fundos viajando de carteiras ilegais para um número surpreendentemente pequeno de empresas. Em 2021, um pequeno grupo de 583 endereços de depósito recebeu 54% de todo o dinheiro enviado de endereços ilegais. Cada um dos 583 endereços recebeu pelo menos US$ 1 milhão em criptomoedas de endereços ilegais, totalizando pouco menos de US$ 2.5 bilhões.
Um conjunto menor de 45 locais recebeu 24% de todos os pagamentos ilícitos transmitidos, totalizando um pouco menos de US$ 1.1 bilhão. Todo o dinheiro veio de carteiras vinculadas ao esquema Finiko Ponzi e foi enviado para um endereço de depósito.”
Mercado de criptomoedas mais afetado pela lavagem de dinheiro
A área do mercado de criptomoedas mais afetada pela lavagem de dinheiro, segundo a agência de inteligência de mercado, é a de finanças descentralizadas (DeFi), que teve um aumento de 1,964% no valor geral do dinheiro recebido de endereços ilegais ano a ano.
De acordo com a Chainalysis, a quantidade total de dinheiro lavado por meio de criptomoedas em 2021 foi de US$ 8.6 bilhões, um aumento de 30% em relação a 2020.
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Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/