Novas regras para impedir fluxos ilícitos na UE via Cryptoassets

• O regulamento é importante para a nova UE contra pacote de evasão fiscal ilegal
• O objetivo é garantir que os recursos criptográficos possam ser seguidos da mesma forma que os movimentos de dinheiro habituais
• Há um déficit de regras para seguir as trocas de recursos criptográficos, como bitcoins e tokens de dinheiro eletrônico

Indivíduos do Parlamento Europeu (MPEs) estão incentivando especialistas financeiros a monitorar administrações de criptomoedas que podem ser utilizadas para liderar irregularidades.

Conforme indicado por uma declaração pública, os eurodeputados adotaram novos padrões ordenando que a Autoridade Bancária Europeia (EBA) faça um cofre de organizações criptográficas que correm o risco de evasão fiscal, intimidação ilegal, finanças e outros crimes.

As regras fazem parte da última votação da UE

Os princípios são essenciais para a votação mais recente da UE para se proteger das carteiras de dinheiro digital não hospedadas, o que exige que as negociações de criptomoedas realizem agendamentos de conhecimento do cliente (KYC) nas carteiras que enviam e obtêm ativos de sua fundação.

Os eurodeputados acreditam que a [EBA] deve fazer um registro público de organizações e administrações envolvidas com recursos criptográficos que possam ter uma grande aposta de evasão fiscal, apoio psicológico ao opressor e outros crimes, incluindo um resumo não completo de fornecedores resistentes.

Antes de tornar os recursos criptográficos acessíveis aos destinatários, os fornecedores precisariam confirmar que a fonte do recurso não depende de medidas proibitivas e que não há perigos de evasão fiscal ou financiamento ilegal de intimidação.

Ernest Urtasun, co-relator da Comissão de Assuntos Econômicos Monetários (ECON) da UE, diz que a mudança encerrará uma ressalva típica que os bandidos usam para trabalhar com seus exercícios ilegais.

Fluxos ilegais de recursos criptográficos se movem em grande parte sem serem detectados na Europa e no mundo, o que os torna um instrumento ideal para garantir a ausência de nome.

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Novas mudanças obliteram os padrões de privacidade existentes da UE

Como delineado por todos os novos embaraços da evasão fiscal, dos Panama Papers aos Pandora Papers, os infratores da lei florescem onde as regras que levam em consideração a classificação levam em consideração o mistério e a inominidade. Com esta proposta de orientação, a UE encerrará esta cláusula.

Conforme indicado pelo CEO da Coinbase, Brian Armstrong, as novas mudanças destroem os atuais princípios de segurança da UE, preparando o cenário para o reconhecimento em massa.

O rascunho mais recente do Parlamento do Regulamento de Transferência de Fundos trata a criptomoeda e cada indivíduo que possui criptomoeda, exclusivamente em contraste com a moeda fiduciária.

Isso acaba com todo o trabalho da UE para ser um inovador mundial em regulamentação e estratégia de proteção. Além disso, rejeita excessivamente os detentores de criptomoedas e desintegra suas liberdades individuais de maneiras profundamente preocupantes. É uma estratégia terrível.

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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