Rathnakishore Giri, um gerente de investimentos de 27 anos que mora em New Albany, Ohio, foi preso na sexta-feira sob acusações criminais por alegar executar um golpe de investimento em criptomoeda que levantou pelo menos US$ 10 milhões de investidores, de acordo com um Comunicado de imprensa do Departamento de Justiça.
Giri supostamente enganou o investidor ao se promover como um comerciante especialista em criptomoedas com especialidade em derivativos de bitcoin. De acordo com a acusação, Giri prometeu falsamente aos investidores retornos lucrativos sobre o dinheiro que investiram com ele, sem risco para o principal. Na realidade, ele usou fundos de investidores anteriores para pagar novos investidores em um esquema clássico de Ponzi.
Giri é acusado de cinco acusações de fraude eletrônica e enfrenta uma pena máxima de 20 anos em cada acusação se for condenado.
Em agosto, a US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) emitiu uma ordem de cessar e desistir contra Giri e suas duas empresas, alegando que enganou os investidores em mais de US $ 12 milhões e tentando fazer com que Giri pagasse seus investidores. A CFTC acusou Giri de usar o dinheiro dos investidores para financiar um estilo de vida luxuoso de jatos particulares, aluguel de iates e muito mais.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html