O ex-executivo-chefe da FTX, Sam Bankman-Fried (C), chega para entrar com um pedido perante o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan no tribunal federal de Manhattan, Nova York, em 3 de janeiro de 2023.
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Sam Bankman-Fried se declarou inocente no tribunal federal de Nova York na terça-feira por oito acusações relacionadas ao colapso de sua antiga exchange de criptomoedas FTX e o fundo de hedge Alameda Research.
O ex-bilionário cripto era indiciou sob acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, acusações individuais de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para evitar regulamentos de financiamento de campanha.
Bankman-Fried chegou do lado de fora do tribunal em um SUV preto e foi cercado por câmeras desde o momento em que seu carro chegou. A confusão ficou tão densa que a mãe de Bankman-Fried não conseguiu sair do veículo, caindo na calçada molhada enquanto as câmeras se esforçavam para dar uma olhada em seu filho.
Bankman-Fried foi arrastado pela segurança através da multidão até o tribunal em questão de momentos, com os fotógrafos lutando para sair do caminho.
No início do dia, os advogados de Bankman-Fried apresentaram uma moção para selar os nomes de dois indivíduos que haviam garantido o bom comportamento de Bankman-Fried com uma fiança. Eles alegaram que a visibilidade do caso e do réu já havia colocado em risco os pais de Bankman-Fried e que os fiadores não deveriam estar sujeitos ao mesmo escrutínio. O juiz Lewis Kaplan aprovou a moção no tribunal.
Banqueiro Frito voltou para os EUA das Bahamas em 21 de dezembro, e no dia seguinte foi libertado sob fiança de $ 250 milhões, garantida pela casa de sua família na Califórnia.
Os promotores federais também anunciaram o lançamento de uma nova força-tarefa para recuperar os bens das vítimas como parte de uma investigação em andamento sobre Bankman-Fried e o colapso da FTX.
“O Distrito Sul de Nova York está trabalhando dia e noite para responder à implosão do FTX”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado na terça-feira.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o SDNY argumentou que Bankman-Fried usou US$ 8 bilhões em ativos de clientes para compras imobiliárias extravagantes e projetos de vaidade, incluindo direitos de nomeação de estádios e milhões em doações políticas.
Os promotores federais elaboraram a acusação contra Bankman-Fried com velocidade incomum, reunindo as acusações criminais contra o homem de 30 anos em questão de semanas. As acusações federais vieram junto com as reclamações do Commodity Futures Trading Commission e a Securities and Exchange Commission.
Eles foram auxiliados por dois dos aliados mais próximos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex-CEO de seu fundo de hedge Alameda Research, e Gary Wang, co-fundador da FTX com Bankman-Fried.
Ellison, 28, e Wang, 29, confessou-se culpado em 21 de dezembro. Seus acordos com os promotores surgiram após especulações desenfreadas de que Ellison, ex-parceiro romântico de Bankman-Fried, estava cooperando com as investigações federais.
Outro ex-executivo da FTX, Ryan Salame, aparentemente primeiros reguladores alertados a alegadas irregularidades dentro da FTX. Salame, ex-co-CEO da FTX, sinalizou “possível má administração dos ativos dos clientes” aos reguladores das Bahamas dois dias antes de a bolsa de criptomoedas entrar com pedido de proteção contra falência, de acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas.
Bankman-Fried foi acusado pela aplicação da lei federal e reguladores financeiros de perpetrar o que a SEC chamou de uma das maiores e mais “descaradas” fraudes na memória recente. Sua queda impressionante foi precipitada por relatando que levantou questões sobre a natureza de sua balanço do fundo de hedge.
Nas semanas desde o pedido de falência da FTX em 11 de novembro em Delaware, a extensão da má conduta corporativa foi exposta. O CEO substituto, John J. Ray, disse que havia um “falha total do controle corporativo."
Bankman-Fried foi indiciado no tribunal federal de Nova York em 9 de dezembro e foi preso pela polícia das Bahamas a pedido dos promotores dos EUA em 12 de dezembro. Após sua acusação, a equipe jurídica de Bankman-Fried nas Bahamas flip-flop sobre se o seu cliente consentiria ou não com a extradição.
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ASSISTIR: Sam Bankman-Fried chega ao tribunal
Fonte: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html