SEC morde irmãos em fraude de criptomoeda de US$ 124 milhões

• A SEC afirmou que uma dupla de irmãos e irmãs estava envolvida em uma fraude, enganando milhares de investidores em uma fraude de US$ 124 milhões.
• A dupla também iniciou a Ormeus Global, uma empresa de marketing multinível, onde fornecia e vendia esquemas de assinatura.
• A dupla também teria dito aos investidores que tinha uma operação de mineração de criptomoedas de US$ 250 milhões que gerou uma receita enorme.

A fraude do óleo de cobra

Um par de irmão e irmã estava envolvido em um golpe de óleo de cobra, onde a Securities and Exchange Commission os picou no caminho. A SEC afirmou que o par enganou milhares de investidores em mais de US $ 124 milhões por meio de algumas ofertas de títulos fraudulentas não listadas no token virtual Ormeus Coin.

Tina e John Barksdale são acusados ​​de violação dos regulamentos federais de valores mobiliários, manipulação do valor de sua moeda e utilização de fundos de investidores para uso pessoal, informou a SEC na terça-feira.

A diretora associada da Divisão de Execução da SEC, Melissa Hodgeman, declarou em um comunicado à imprensa que, a SEC alega que os irmãos Barksdale são acusados ​​de violação de títulos federais, manipulação do valor da moeda e utilização de fundos de investidores para ganhos privados.

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Hodgeman acrescentou ainda que, a SEC continuará a buscar vigorosamente quem tenta negociar títulos em esquemas fraudulentos usando dinheiro de investidores, não importa qual etiqueta os comerciantes impliquem em seus itens.

De acordo com a SEC, o esquema Barksdale persistiu de junho de 2017 até a data atual, com irmão e irmã fornecendo e vendendo tokens Ormeus para investidores em plataformas de negociação de criptomoedas.

A dupla também iniciou um negócio de promoção em vários níveis intitulado Ormeus Global, oferecendo e vendendo pacotes de assinatura que envolviam o Ormeus Coin, um programa de negociação de criptomoedas. 

A SEC afirmou que John Barksdale realizou eventos de roadshow em todo o mundo para a promoção de suas ofertas, enquanto o marketing da irmã, como no YouTube, mídia social e outras plataformas, alegando erroneamente que a Ormeus Coin foi apoiada por uma das maiores operações de criptomoedas do mundo, embora tenham fechado as operações em 2019, após US$ 3 milhões em geração de receita.

Enquanto isso, Barksdales estava manipulando os investidores dizendo que a Ormeus Coin tem uma operação de mineração de US$ 250 milhões que gerou de US$ 5.4 milhões a US$ 8 milhões em um mês.

Para preservar essa imagem, a barksdale organizou um site aberto para mostrar uma carteira de uma parte desvinculada, mostrando mais de US$ 190 milhões em ativos em novembro de 2021, mesmo depois que as carteiras valiam menos de US$ 500,000”, afirmou a SEC.

Steve Anderson é um entusiasta da criptografia australiano. É especialista em gestão e comercialização há mais de 5 anos. Steve trabalhou como trader de criptografia, ele adora aprender sobre descentralização, entendendo o verdadeiro potencial do blockchain.

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