- O Esquadrão de Fraude do DoJ está questionando Silvergate por hospedar contas vinculadas a SBF, FTX e Alameda.
- O banco não é acusado de nada, apenas está sendo questionado sobre envolvimento e se eles sabiam de algo de antemão.
- As ações caíram quase 69% desde o colapso.
O banco focado em criptomoedas Silvergate Capital está na mira do esquadrão de fraudes do Departamento de Justiça por hospedar várias contas vinculadas a Sam Bankman-Fried, à falida exchange de criptomoedas FTX e à Alameda. Essas contas foram supostamente usadas para movimentar fundos de clientes ilegalmente. Surge então a pergunta: o banco sabia das irregularidades de antemão?
O Silvergate Capital, um banco focado em cripto, costumava hospedar algumas contas vinculadas a negócios do ex-cripto cavaleiro branco Sam Bankman-Fried. O credor agora está sob pressão dos legisladores dos Estados Unidos para revelar os detalhes e todas as informações que eles tinham sobre as irregularidades na FTX.
Pode ser uma coincidência que o banco criptográfico também tenha trabalhado com muitas empresas criptográficas que faliram, enfrentaram um escrutínio sério ou estavam sob investigação, incluindo os recentes favoritos do tribunal FTX e Alameda. Além disso, deve-se esclarecer que Silvergate está sendo questionado apenas por seu papel no assunto e não é acusado de nada no momento.
Quando uma árvore enorme cai na floresta, muitas árvores pequenas, arbustos e grama são esmagados. Quando o FTX caiu, Silvergate também foi profundamente impactado, relatando uma perda de quase US$ 1 bilhão no quarto trimestre. O banco teve que dispensar 40% de seus funcionários e até fez empréstimos de bilhões de dólares para superar a crise de liquidez devido ao colapso.
Alameda tinha conta no banco que abriu em 2018; a troca começou em 2019. De acordo com suas reivindicações, o banco realizou a devida diligência necessária e o monitoramento contínuo na época. Enquanto um representante do banco disse, “a empresa tinha um programa abrangente de conformidade e gerenciamento de riscos”.
A FTX costumava transferir o dinheiro dos clientes para falsos sites de varejo eletrônico, com o suposto motivo de negociação. Essa transferência foi para esconder os fundos que a Alameda Research usou e supostamente perdeu no mercado. As contas com o banco de criptografia foram usadas neste engano.
Não é a primeira vez que o banco é questionado. Na semana passada, um grupo bipartidário de senadores americanos no Congresso enviou uma carta ao CEO do banco, argumentando sobre as respostas ambíguas fornecidas pelo banco quando foram questionados anteriormente sobre seu papel no engano.
Infelizmente, Silvergate esteve perto da implosão e mal conseguiu ficar de fora. Suas ações caíram quase 63.9% desde o momento do colapso.
No momento da redação deste artigo, estava sendo negociado a $ 18.83 com uma correção de 10.21%, com uma classificação do analista de 2.10 para espera. A faixa de 52 semanas é de $ 10.81 a $ 162.65, com a taxa atual próxima da extremidade inferior. De alguma forma, o preço-alvo está em torno de US$ 36.18, com uma alta de 92.1%.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/04/silvergate-is-in-the-crosshairs-of-dojs-fraud-squad-shares-down/