- O réu então usou essa conta de troca de criptomoedas para enviar mais de US$ 10 milhões em BTC para os usuários da plataforma entre os Estados Unidos e os países sancionados.
- O juiz Faruqui afirmou por que permitiu a queixa criminal do Departamento de Justiça contra um americano acusado de enviar mais de US$ 10 milhões em bitcoin para uma exchange de criptomoedas em um país que foi amplamente sancionado.
- O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA multou os estágios de comércio de criptomoedas por violar as diretrizes de sanções. O juiz, no entanto, explicou: Indivíduos e empresas que não cumprem os regulamentos da OFAC, incluindo os que regem a moeda virtual.
O DOJ documentou a primeira queixa criminal contra um americano que supostamente usou formas digitais de dinheiro para evitar sanções dos EUA. O site de parcelas ofereceu suas administrações como um método para contornar as limitações dos EUA, incluindo movimentos de dinheiro virtual obviamente não rastreáveis. De acordo com um documento de opinião judicial arquivado na sexta-feira pelo juiz magistrado dos EUA Zia M. Faruqui, o Departamento de Justiça dos EUA abriu seu primeiro processo criminal contra um americano que supostamente tentou contornar as sanções americanas utilizando criptomoedas. O caso permanece encerrado.
O Departamento de Justiça acusou um cidadão dos EUA de evadir sanções criptográficas
O juiz Faruqui afirmou por que permitiu a queixa criminal do Departamento de Justiça contra um americano acusado de enviar mais de US$ 10 milhões em bitcoin para uma exchange de criptomoedas em um país que foi amplamente sancionado. Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria e os territórios da Crimeia, Donetsk e Luhansk estão atualmente sob sanções internacionais.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA multou os estágios de comércio de criptomoedas por violar as diretrizes de sanções. O juiz, no entanto, explicou: Indivíduos e empresas que não cumprem os regulamentos da OFAC, incluindo os que regem a moeda virtual, podem e enfrentarão acusações criminais.
Conta Crypto Exchange enviará mais de US $ 10 milhões em BTC
De acordo com o DOJ, o réu, cidadão americano, utilizou um endereço IP nos Estados Unidos para conspirar para operar uma empresa de pagamentos e remessas on-line situada em um país que foi totalmente sancionado. O Departamento de Justiça declarou: A rede de pagamentos divulgou seus serviços como uma maneira de contornar as sanções dos EUA, incluindo transferências de moeda virtual aparentemente não rastreáveis.
O réu também usou uma exchange de criptomoedas nos Estados Unidos para comprar e vender bitcoin. O réu então usou essa conta de troca de criptomoedas para enviar mais de US$ 10 milhões em BTC para os usuários da plataforma entre os Estados Unidos e os países sancionados. De acordo com o DOJ, o réu conspirou para fraudar os Estados Unidos ao violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA). A questão não é mais se o dinheiro virtual está aqui para ficar, acrescentou o juiz, mas se as regras da moeda fiduciária acompanharão os pagamentos blockchain sem atrito e transparentes.
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Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- evadindo-sanções-usando-criptomoeda/