A Força-Tarefa de Ação Financeira ou GAFI é uma organização intergovernamental. A organização foi fundada por iniciativa do G7 para desenvolver políticas de combate à lavagem de dinheiro e manter certos juros.
A Plenária do GAFI
O dia 24 de fevereiro foi o último dia da Plenária do GAFI em Paris, que aconteceu de 22 a 24 de fevereiro. Onde os delegados discutiram questões-chave na batalha contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
De acordo com o GAFI, “os delegados concordaram com um plano de ação para conduzir a implementação global oportuna dos padrões do GAFI relacionados a ativos virtuais ou ativos criptográficos globalmente, incluindo a transmissão de informações do originador e do beneficiário”.
O órgão de definição de padrões acrescentou sobre a melhoria da implementação de seus requisitos para ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais. Ele voltou o foco para o fato de que a falta de regulamentação de ativos virtuais na maioria dos países cria oportunidades abertas para criminosos e terroristas que terminam em danos extremos aos fundos.
Em outubro de 2018, o GAFI alimentou sua Recomendação 15 para abordar ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais. Muitos países ainda não conseguiram implementar esses requisitos revisados. Inclui a 'regra de viagem' que requer a obtenção, retenção e transmissão de informações do originador e do beneficiário relacionadas às transações de ativos virtuais.
O Plenário então concordou com um roteiro que fortaleceu a implementação dos Padrões do GAFI sobre ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais. O roteiro incluirá um balanço dos níveis atuais de implementação em todo o mundo. E prosseguindo para o próximo ano, no primeiro semestre de 2024, “o GAFI relatará as etapas dos membros do GAFI e dos países do FSRB com ativo atividade tomaram para regular e supervisionar provedores de serviços de ativos virtuais”.
Além disso, os membros do GAFI tomaram medidas importantes para melhorar a transparência do benefício efetivo e impedir que criminosos escondam atividades ilícitas atrás de estruturas corporativas opacas, de acordo com o GAFI.
Os delegados mostraram sua resposta positiva à nova orientação. Isso ajudará os países e o setor privado a implementar os requisitos reforçados do GAFI sobre a Recomendação 24 sobre transparência e propriedade efetiva de pessoas jurídicas.
Em suas iniciativas estratégicas, o GAFI também mencionou a escala e o número de ataques de ransomware que aumentaram significativamente nos últimos anos. Esses ataques visam indivíduos, empresas e agências governamentais em todo o mundo. Enquanto isso, os criminosos responsáveis estão fugindo sem serem detectados com grandes quantias de dinheiro, usando predominantemente ativos virtuais.
Por outro lado, o GAFI encerrou sua análise de pesquisa sobre os métodos que os criminosos usam para realizar seus ataques de ransomware e como eles lavam os pagamentos de resgate. Conforme mencionado pela organização, os criminosos têm acesso fácil a provedores de serviços de ativos virtuais em todo o mundo e as jurisdições com controles AML/CFT fracos ou inexistentes são motivo de preocupação.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/