Michael Stollery - Fraudador ou um Mastermind
No ano de 2017-18, uma queixa foi apresentada contra Michael Alan Stollery – CEO da Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc. e EHI Internetwork and Systems Management, Inc. O assunto da queixa explica uma fraude envolvendo 221 milhões de dólares em dinheiro e ativos digitais sob a oferta inicial de moedas (ICO) de um ativo digital – BAR.
Além disso, o arquivo afirmava que a TBIC implantou um esquema de 'criar e inflar' que os ajudou a obter lucros duplos, um no início do esquema enquanto arrecadava fundos via ICO e depois vendia seu próprio ativo digital BAR, em valores inflacionados.
De acordo com os relatórios, os réus do TBIS levantaram uma quantia enorme de 21 milhões de dólares de várias fontes. O aumento foi na forma de ativos digitais, consideravelmente Bitcoin e éter, e moedas fiduciárias. Essas moedas fiduciárias foram coletadas em pelo menos 18 geografias diferentes, incluindo a Califórnia e no exterior.
Um movimento perfeito - Agarrando-se aos tubarões
O CEO da Titanium, Michael Stollery, também foi acusado de fazer alegações enganosas em nome de trinta empresas renomadas globalmente. Esses nomes incluíam alguns dos maiores tubarões do planeta, como Apple, IBM, WaltDisney, Intel e assim por diante. A TBIS também adicionou alguns nomes em seu site como seus 'pretensos clientes', como Verizon, Cisco, HP, Acxiom, SAP, Mcdonald's e Pfizer.
Após uma longa série de reclamações e arquivamentos de casos, a SEC interveio em emitir um Relatório de Investigação contra os réus – Michael Stollery, Titanium Inc. e EHI Inc. sob a seção 21(a) do Exchange Act. Este foi um aviso para todas as entidades que lidam com o mercado de criptomoedas de que os ativos e moedas digitais estão sujeitos às leis federais de segurança.
Os réus, segundo o Tribunal Distrital dos EUA, não deixaram brechas no mercado para gerar a demanda dos investidores. De descontos a várias ofertas, como camisetas gratuitas ou caixas de câmbio TBIS, as coisas continuaram até que a demanda foi certamente aumentada.
Os promotores se movem
O Tribunal Distrital dos EUA alegou o CEO da Titanium por vários atos, incluindo Fraude em Conexão com a Compra ou Venda de Valores Mobiliários. Os réus violaram a Seção 10B do Exchange Act e a Regra 10b-5(b) abaixo. Também violaram a Seção 17(a)(1) e 17(a)(3) do Securities Act.
Fim da Era do Titânio
Agora, no cenário atual, Michael Alan Stollery, 54, de Reseda, Califórnia, foi acusado de ser culpado no esquema de fraude de criptomoedas por levantar 21 milhões de dólares em junho deste ano. Agora, em defesa dos arquivamentos do caso, o advogado de Stollery, Sr. Homes, disse: “Ele está muito arrependido e quer devolver o máximo de dinheiro possível àqueles que investiram”.
Originalmente acusados em 2018, os réus - Michael Stollery, TBIC Inc. e EHI Inc. foram acusados em 2018. Titanium foi um dos vários projetos da ICO que alegaram atrair fundos ilegais por meio de angariação de fundos com moedas. Com o aumento do mercado de criptomoedas, essas fraudes estão surgindo de novas maneiras e a cada passo. Sejam projetos NFT ou moedas, as coisas certamente se tornaram perigosas nos últimos anos. O tribunal ordenou a sentença de Stollery em 18 de novembro, seguida de 20 anos de prisão.
Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/27/titanium-ceo-michael-stollery-pleads-guilty-to-21-million-usd-securities-fraud/