Autoridades dos EUA indiciam suposta quadrilha de lavagem de dinheiro que vendeu petróleo venezuelano por USDT

O Departamento de Justiça atingiu uma suposta rede criminosa por violar sanções por meio do uso de empresas de fachada e criptomoedas para lavar os lucros da venda de petróleo venezuelano e comprar equipamentos para os militares russos. 

O Departamento de Justiça prendeu dois participantes e indiciou outros cinco, de acordo com um relatório de 19 de outubro. comunicados à CMVM. “Estamos tentando prender todos os citados na acusação”, disse um representante da imprensa ao The Block.

Apresentada no Distrito Leste de Nova York, a denúncia descreve um esquema comercial focado em torno da Petroleos de Venezuela SA, a empresa petrolífera estatal que os EUA sancionaram durante o mandato do presidente Donald Trump, bem como uma empresa de comércio de commodities com sede em Hamburgo e operada por cidadãos russos. 

Esta última empresa, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, supostamente usou sua posição para encontrar peças para equipamentos militares russos, incluindo aviões de combate Sukhoi e MiG-29. Quanto à petrolífera venezuelana, eles buscaram monetizar seu produto, que as sanções dos EUA cortaram grande parte do mercado mundial. 

Entre uma série de supostas violações, o Departamento de Justiça diz que três dos indiciados “consumiram uma transação envolvendo 500,000 barris de petróleo venezuelano da PDVSA através do Tether (“USDT”), uma criptomoeda atrelada ao dólar americano”.

Em outros lugares, as autoridades identificam uma transação no valor de mais de US$ 3 milhões entre os operadores das empresas na forma de criptomoedas não identificadas. 

Um dos presos, Yury Orekhin, supostamente escreveu a um co-conspirador: “Sem preocupações, sem estresse. Assim que começarmos a atracar, faremos a transferência imediatamente. O USDT funciona rápido como o SMS.”

Esta não é a primeira vez que a Venezuela olha para a criptomoeda como um meio de lucrar de seu petróleo sob sanções dos EUA. Sua malfadada criptomoeda, El Petro, pretendia funcionar como uma stablecoin internacional atrelada ao valor de um barril de petróleo antes de também ser sancionada – a primeira vez que as sanções dos EUA visavam um ativo digital. 

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