Promotores dos EUA estão investigando Sam Bankman-Fried, o desgraçado fundador do agora falido grupo cripto FTX, por um possível caso de fraude contra ele, Bloomberg relatado sexta-feira, citando uma pessoa familiarizada com o assunto. Os promotores estão examinando se centenas de milhões de dólares foram indevidamente transferidos para as Bahamas na época do pedido de proteção contra falência da FTX em 11 de novembro nos EUA.
Funcionários do Departamento de Justiça dos EUA teriam se reunido com os supervisores da FTX nomeados pelo tribunal esta semana para investigar como a FTX lidava com os fundos dos clientes. Eles estão estudando se a FTX infringiu a lei ao transferir fundos para a Alameda Research, empresa irmã de negociação e investimento da FTX que também entrou com pedido de proteção contra falência junto à FTX no mês passado.
Promotores do Distrito Sul de Nova York, incluindo o procurador-assistente Nicolas Roos, reuniram-se por cerca de duas horas esta semana com dezenas de pessoas que investigam o colapso da FTX, de acordo com o relatório. A reunião incluiu funcionários do SDNY, do Departamento de Justiça em Washington, do Federal Bureau of Investigation e da equipe de falências liderada por John J. Ray III, o novo CEO da FTX, disse o relatório. Advogados da FTX da Sullivan & Cromwell, incluindo o ex-diretor da Securities and Exchange Commission, Steve Peikin, e a ex-promotora federal de Manhattan, Nicole Friedlander, também estiveram presentes.
No início desta semana, o New York Times relatado que os promotores dos EUA estão investigando se Bankman-Fried manipulou os preços de TerraUSD e Luna no início deste ano para beneficiar seus negócios. O relatório citou uma declaração de Bankman-Fried dizendo que ele “não estava ciente de qualquer manipulação de mercado e certamente nunca teve a intenção de se envolver em manipulação de mercado”.
Bankman-Fried, em várias entrevistas na mídia, também negou que tenha usado mal os fundos dos clientes conscientemente. Bankman-Fried dito esta semana, ele está disposto a testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em Washington, DC, em 13 de dezembro.
Enquanto isso, advogados nas Bahamas, onde a FTX estava sediada, entraram com uma moção de emergência na sexta-feira pedindo a um juiz de falências de Delaware que obrigasse os líderes americanos da FTX a dar-lhes acesso aos bancos de dados como parte do processo, CNBC relatado. A moção afirma que, apesar de “muitas tentativas de obter acesso”, os funcionários e advogados da FTX obstruíram os reguladores das Bahamas em seus esforços para obter informações financeiras críticas localizadas nos bancos de dados do Amazon Web Services e do Google Cloud Portal.
A FTX entrou com pedido de proteção contra falência no capítulo 11 no mês passado, após uma crise de liquidez. A exchange de criptomoedas teria usado os ativos dos clientes para financiar apostas arriscadas de sua empresa de trading afiliada, a Alameda Research, estabelecendo seu fim.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss