A Kraken se tornou a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos a enfrentar ações de fiscalização do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro.
Kraken supostamente atendeu usuários do Irã, Cuba, Síria
A exchange está atualmente sob investigação federal sobre uma suspeita de violação da regra de sanção dos EUA. A exchange é acusada de permitir que clientes de regiões sancionadas pelas autoridades dos EUA negociem criptomoedas, o New York Times relatado quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
De acordo com as informações fornecidas, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA alegou que a Kraken havia aberto contas para usuários no Irã, Síria, Cuba e outras duas regiões sancionadas pelo governo dos EUA. Espera-se que a agência imponha uma multa à exchange se for condenada pelo crime.
“A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais.” Marco Santori, diretor jurídico da Kraken
A OFAC iniciou sua investigação sobre esse assunto em 2019, após uma ação movida contra Kraken por um ex-funcionário, Nathan Peter Runyon, no mesmo ano. Na ação, a exchange foi acusada por Runyon, que trabalhava no departamento financeiro, de gerar receita de contas abertas em países proibidos pela lei sancionatória dos EUA.
Cripto e sanções dos EUA
Dadas as propriedades inerentes das moedas digitais, o governo dos EUA vê que elas podem “reduzir potencialmente a eficácia das sanções americanas”. Assim, várias empresas de criptomoedas no país estão sujeitas a intenso escrutínio dos reguladores para garantir que as criptomoedas não sejam usadas para evitar sanções.
Após o conflito Rússia-Ucrânia no início deste ano, o governo dos EUA dirigido exchanges de criptomoedas para proibir usuários russos de acessar serviços de criptomoedas em sua plataforma devido às sanções impostas ao país.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/