Os promotores federais dos EUA podem estar construindo um caso de fraude contra o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. relata que funcionários do Departamento de Justiça se reuniram com a equipe de falências da bolsa de criptomoedas esta semana para discutir os documentos que os investigadores pretendem obter da empresa.
A reunião incluiu promotores do Distrito Sul de Nova York, procurador-assistente Roos, agentes do Federal Bureau of Investigation e advogados da FTX. Roos, notavelmente, esteve envolvido na acusação de , que foi condenado por enganar investidores no início deste ano. De acordo com Bloomberg, possíveis cobranças não foram discutidas na reunião desta semana.
O Departamento de Justiça está examinando “de perto” se a FTX transferiu indevidamente centenas de milhões de dólares na época em que a empresa declarou falência em . Também está investigando se a bolsa infringiu a lei quando transferiu fundos para a empresa irmã Alameda Research.
Em seu recente , Bankman-Fried negou o uso indevido de fundos de clientes. “Claramente, cometi muitos erros. Há coisas que eu daria qualquer coisa para poder fazer de novo ”, disse ele. “Nunca tentei cometer fraude com ninguém.” Ele vai perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na próxima semana, um painel que também incluirá o testemunho do atual CEO da FTX, John J. Ray III. Ray acusou Bankman-Fried de fazer “declarações públicas erráticas e enganosas” sobre a FTX.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html