Tesouro dos EUA sanciona o misturador de criptomoedas Tornado Cash

O Tesouro dos EUA está sancionando o Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas que permite aos usuários ocultar os detalhes das transações. 

O regulador adicionou o Tornado Cash e 44 carteiras Ethereum e USDC associadas à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados, de acordo com um anúncio de 8 de agosto do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro. As carteiras nomeadas incluem o contrato inteligente que administra o Tornado Cash, seu endereço do Gitcoin grands e a carteira de doação do Tornado Cash. 

A lista SDN impede que pessoas e empresas americanas que pretendam operar nos EUA interajam com entidades designadas. Em maio, a OFAC adicionou o Blender.io, sua primeira designação de um mixer de criptografia. No entanto, o Tornado Cash é distinto do Blender.io por ser um protocolo descentralizado. Pode muito bem ser o primeiro exemplo de uma sanção dos EUA visando um operador DeFi. 

Apesar de barrar carteiras de criptomoedas designadas por SDN de seu front-end em abril, a associação do Tornado Cash com hacks de alto perfil como Ronin e Harmony continuou a atrair a ira do Tesouro, principalmente porque o Tesouro identificou vários como lucrando com o Grupo Lazarus da Coréia do Norte. Um comunicado de imprensa do Tesouro acusou o misturador de lavar mais de US$ 455 milhões para Lazarus.

“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira.

Falando a repórteres, um alto funcionário do governo observou sete grandes hacks que passaram pelo Tornado Cash. Um alto funcionário do Tesouro disse que, embora seja a segunda ação da agência contra um misturador, não seria a última. 

Atualizações com detalhes das alegações do Grupo Lazarus. 

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