De acordo com um relatório pela empresa de análise de dados de ativos digitais Inca Digital, duas grandes exchanges de criptomoedas, Huobi e KuCoin, continuam permitindo que clientes de bancos russos sancionados façam transações em suas plataformas.
Essa prática pode violar as sanções dos EUA e da Europa e geralmente envolve o Tether (USDT), uma stablecoin que enfrentou o escrutínio dos reguladores.
Huobi e KuCoin habilitam bancos russos sancionados
O CEO da Inca Digital, Adam Zarazinski, disse em uma entrevista que Huobi e KuCoin permitem que as pessoas negociem criptomoedas usando cartões de débito emitidos por bancos russos sancionados como o Sberbank.
Zarazinski enfatizou que o Tether é frequentemente usado pelos russos para movimentar dinheiro para fora do país, e é usado por essas duas bolsas, em particular, para fornecer serviços bancários criptográficos a bancos russos sancionados.
O relatório da Inca Digital também destaca Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, que oferece vários métodos para os russos converterem moeda local em criptomoeda, inclusive por meio de sua mesa de operações de balcão e um mercado ponto a ponto.
O relatório descobriu que cada uma dessas opções está aberta a russos sem cheques de conhecimento do cliente (KYC) de até US$ 10,000. Chagri Poyraz, BinanceO chefe global de sanções da empresa, disse em um comunicado que a exchange é “uma plataforma KYC completa e foi a primeira grande exchange a implementar sanções relacionadas à cripto da UE”.
O relatório da Inca Digital contribui para o crescente escrutínio e investigações sobre trocas de criptomoedas por reguladores em todo o mundo. A Binance, que foi sujeita a inúmeras investigações, está sendo investigada pela Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission, Justice Department e Internal Revenue Service nos EUA.
Além das descobertas mencionadas, o relatório incluiu outras observações preocupantes sobre as 62 exchanges de criptomoedas analisadas, incluindo que algumas delas não exigem que os russos passem nas verificações KYC.
A falta de verificações KYC levanta sérias preocupações sobre a capacidade de maus atores usarem essas trocas para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.
Mais recente sobre Huobi e Kucoin
A Huobi, mencionada com destaque no relatório, pretende expandir suas operações em Hong Kong, capitalizando as tentativas da cidade de se estabelecer como um centro de ativos digitais.
O empresário cripto Justin Sun, que também é o fundador da blockchain rede TRON e um ativista, disse em uma entrevista que planejava mudar a sede da Huobi na Ásia de Cingapura para Hong Kong e expandir sua equipe de 50 para 200 até o final deste ano.
Ele citou as políticas favoráveis às criptomoedas que foram introduzidas recentemente pelo governo de Hong Kong, incluindo permitir a participação do varejo no mercado, como fatores em sua decisão.
Quanto às Kucoin, a bolsa fez parceria com a Avalanche, uma blockchain para o lançamento de aplicativos descentralizados. De acordo com um relatório, a KuCoin Wallet concluiu a integração total do ecossistema Avalanche no celular e no computador.
A parceria permitirá que a KuCoin Wallet forneça aos usuários acesso a todos os ativos nativos do Avalanche por meio da integração. Os usuários também poderão explorar uma variedade de dApps Avalanche e monitorar ativos em tempo real de maneira unificada de todas as plataformas.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/