O banco central holandês multou a filial europeia da exchange cripto Coinbase em € 3.3 milhões (US$ 3.6 milhões) por não cumprir os requisitos de registro antes de oferecer seus serviços na Holanda...
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Coinbase não se registrou no DNB: multa por não conformidade
A Coinbase foi penalizada com uma multa de US$ 3.6 milhões pelo DNB. A cobrança é baseada no não cumprimento da Coinbase com as leis da Holanda. A empresa vem oferecendo serviços para a Net...
Coinbase é multada em € 3.3 milhões por não conformidade na Holanda
A exchange de criptomoedas Coinbase foi punida com uma multa de US$ 3.6 milhões por negociar na Holanda enquanto não estava registrada. A exchange, uma das mais populares do mundo, foi atingida por uma série de golpes...
Coinbase é multada em $ 3,620,000 pelo banco central holandês por não conformidade
O Banco Central da Holanda (DNB) está aplicando uma multa multimilionária à importante plataforma de troca de criptografia Coinbase por não cumprir suas diretrizes. Em um novo comunicado de imprensa, o ...
Três fundos de criptomoedas australianos foram interrompidos porque regulador cita não conformidade
O principal regulador do mercado financeiro da Austrália colocou ordens de stop provisórias em três fundos relacionados a criptomoedas que serão oferecidos a investidores de varejo, devido à determinação não conforme do mercado-alvo...
Fundador da Digitex sendo processado pela CFTC por não conformidade
Poucas horas após a instauração da ação, a DGTX caiu 12% para o valor zero. Em outubro de 2018, a DGTX atingiu um preço recorde de US$ 0.16. O fundador da Digitex, Adam Todd, foi processado pela CFTC por todos...
Zipmex enfrenta batalha legal com a SEC da Tailândia por não conformidade
A SEC da Tailândia acusou a Zipmex e seu CEO, Eklarp Yimwilai, de não cumprimento de um pedido para fornecer detalhes de transações e carteiras usadas para manter os ativos dos clientes antes da retirada gratuita...
Uzbequistão interrompe acesso a exchanges de criptomoedas estrangeiras por não conformidade
O Uzbequistão está a reprimir as bolsas que não cumprem o quadro regulamentar local. Na quarta-feira, o governo do Uzbequistão anunciou que restringiria o acesso a alguns dos principais f...
Robinhood multado em US $ 30 milhões pelo NYDFS por não conformidade
20 minutos atrás | 2 minutos de leitura do Exchange News Robinhood supostamente não atendeu a alguns critérios de proteção ao consumidor. A SEC multou um pagamento de US$ 65 milhões da empresa em dezembro de 2020. Combate à lavagem de dinheiro...
SEC das Filipinas investigará Binance por denúncia de descumprimento
4 horas atrás | 2 minutos de leitura Exchange News Infrawatch PH apresentou uma reclamação de 12 páginas à SEC das Filipinas. A Binance não possui escritório em Manila. Pela segunda vez, a Infrawatch PH solicitou...
Binance multada em 3.3 milhões de euros pelo banco central holandês por não conformidade
2 horas atrás | 2 minutos de leitura de notícias do Exchange A Política Geral de Multa do DNB foi usada no cálculo do valor. A investigação do DNB demorou mais do que o esperado, resultando em penalidades mais elevadas para o...
Investidores de criptomoedas em risco devido à não conformidade, diz presidente da SEC
O presidente da SEC dos EUA, Gary Gensler, responsável por fazer regulamentações para salvaguardar os interesses dos investidores, compartilhou suas opiniões sobre a recente desaceleração do mercado de criptografia. Enquanto isso, sob sua administração...
CySEC toma medidas contra a Ayers Alliance, BCS (Chipre) por não conformidade
O supervisor do mercado financeiro cipriota, CySEC, continua a reprimir o incumprimento e anunciou na terça-feira medidas coercivas contra mais duas empresas regulamentadas, Ayers Alliance Financial Gro...