A SEC da Tailândia acusado Zipmex e seu CEO Eklarp Yimwilai de não conformidade com uma solicitação para fornecer detalhes de transações e carteiras usadas para manter os ativos dos clientes antes da congelamento de retirada.
A Zipmex pausou todas as solicitações de retirada de sua carteira Z em 20 julho. A SEC emitiu um carta em 21 de julho, solicitando esclarecimentos sobre como eram administrados os ativos mantidos na bolsa.
A SEC em seu último atualizar disse que a Zipmex não cumpriu integralmente sua demanda. Diz-se que Zipmex e Eklarp Yimwilai atrasaram o envio das informações e, eventualmente, enviaram detalhes incompletos.
Segundo a SEC, a desculpa dada pela empresa não era razoável. Consequentemente, a força policial da Tailândia foi convidada a lidar com o caso.
Tais ações da Zipmex e do Sr. Eklarp são consideradas como descumprimento das ordens do funcionário competente. O que é uma ofensa e tem uma penalidade sob a Seção 75 da Lei de Ativos Digitais, a SEC acusou Zipmex e Sr. Eklarp ao ACT, para considerar outras ações legais.
Zipmex pisando com cautela
Zipmex em um Atualização de 7 de setembro disse que estava compilando cuidadosamente os documentos relevantes, pois isso afetava sua controladora “Zipmex Pte. Ltda.” que não está sob a jurisdição regulatória da SEC da Tailândia.
Zipmex adicionou:
“qualquer divulgação da Zipmex Pte. As informações da empresa devem ser realizadas com o máximo cuidado e consideração para garantir que as regulamentações sejam totalmente cumpridas e padrões como privacidade de dados sejam devidamente observados.”
Estado dos saques no Zipmex
Zipmex gradualmente retomou saques de sua carteira Trade em 22 de julho e saques permitidos da carteira Z em 2 de agosto.
Os usuários puderam transferir seus Solana (SOL) Ripple (XRP) e Cardano (ADA) da carteira Z- para carteiras de negociação antes de concluir o processo de retirada.
Saques para Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC) também foi habilitado embora com limitações devido à liquidez limitada. Os usuários que detinham menos de 0.08 ETH e 0.0045 BTC poderiam facilmente sacar transferindo das carteiras Z para as carteiras Trade.
Zipmex em um atualização do blog disse que a partir de 7 de setembro de 2022, os endereços de carteira dos usuários para BTC, BCH e XRP seriam alterados.
Zipmex adicionou:
“Esta mudança nos endereços das carteiras se deve à mudança de nossa carteira para acomodar e suportar mais ativos digitais no futuro.”
Fonte: https://cryptoslate.com/zipmex-facing-legal-battle-with-thailand-sec-over-non-compliance/