- A Coinbase foi penalizada com uma multa de US$ 3.6 milhões pelo DNB.
- A cobrança é baseada na não conformidade da Coinbase com as leis da Holanda.
- A empresa tem oferecido serviços para a Holanda sem se registrar no DNB.
Coinbase foi penalizado pelo Banco Central Holandês, De Nederlandsche Bank (DNB) com uma cobrança de US$ 3.6 milhões por executar serviços de criptografia na Holanda sem se registrar no DNB.
Em 26 de janeiro, o DNB compartilhou a notícia sobre a imposição da multa à Coinbase por “fornecer serviços criptográficos sem o registro legalmente exigido até 22 de setembro de 2022”.
Notavelmente, o Banco Central Holandês fornecido os requisitos de registro, pelos quais as empresas se tornam compatíveis com as leis:
As empresas que desejam fornecer serviços criptográficos na Holanda são obrigadas a se registrar no DNB sob a Lei Holandesa Antilavagem de Dinheiro e Financiamento Antiterrorista.
Vale ressaltar que a Coinbase compartilhou seu desacordo com a ordem de execução e disse que está “considerando cuidadosamente o processo de objeções e apelações”.
Seguindo a ordem do DNB, um porta-voz da Coinbase disse:
A Coinbase está comprometida com a conformidade em todas as jurisdições em que opera e continuará a fornecer serviços seguros e confiáveis para clientes holandeses novos e existentes.
Significativamente, o banco alegou que a troca de criptomoedas funcionou ilegalmente na Holanda de novembro de 2020 a agosto de 2022. A alegação é baseada no fato de que a empresa não cumpriu as leis do país.
Especificamente, a Coinbase foi penalizada com base na multa de categoria 3, em que o valor máximo da multa é de 4 milhões de euros. No entanto, a autoridade aumentou o fundo “pela gravidade e grau de culpabilidade do incumprimento”.
Considerando o tamanho da Coinbase como empresa e levando em consideração o “número significativo de clientes” que a empresa possui na Holanda, a autoridade cobrou uma multa considerável por seu descumprimento.
Além disso, a empresa não pagou nenhuma taxa de supervisão ao DNB ou “incorreu em outros custos relacionados às atividades regulares de supervisão do DNB”.
Fonte: https://coinedition.com/coinbase-has-not-registered-with-dnb-fine-for-non-compliance/