Topline O juiz da Flórida que supervisiona o próximo julgamento do atirador da Marjory Stoneman Douglas High School, Nikolas Cruz, decidiu na tarde de segunda-feira remover um painel inteiro de 60 membros de jurados em potencial após...
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Banco Central da Nigéria pune 3 bancos com multa de US$ 1.9 milhão por transações criptográficas
O banco central da Nigéria puniu três compradores de casas por permitirem transações com criptomoedas. A ação está de acordo com a rodada 2021 da Instituição Financeira Zenith, na qual o Banco Central de...
Westpac Banking Corporation pagará multa de US$ 1.5 milhão
Um dos principais provedores de serviços financeiros da Austrália, Westpac Banking Corporation, pagará uma multa de US$ 1.5 milhão por venda indevida de seguro de crédito ao consumidor, a Australian Securities and Investments ...
Banco Central da Nigéria impõe multa de US$ 1.9 milhão a 3 bancos domésticos por transações de criptomoedas
O banco central da Nigéria multou três credores nacionais por permitirem transações em criptomoedas. A ação está alinhada com a circular de 2021 do banco Apex, onde o Banco Central da Nigéria...
Posso tomar emprestado de um IRA sem multa?
As contas individuais de aposentadoria (IRAs) oferecem aos titulares de contas diversas vantagens fiscais, como créditos fiscais, deduções fiscais e diferimentos de impostos sobre rendimentos. No entanto, quando o dinheiro é retirado, a distribuição...
Reguladores turcos pedem pena de prisão perpétua para golpistas de criptomoedas
TL; DR Breakdown Os reguladores turcos querem que os golpistas sejam encarcerados para o resto da vida Os reguladores usaram o golpe Thodex como referência O setor de criptografia está confinado a sofrer ataques fraudulentos Nos últimos anos, o ...
Como evitar uma multa fiscal de 6 dígitos em contas bancárias estrangeiras
Chuin | Istock | Getty Images Seja você um expatriado ou residente nos EUA, pode ser necessário relatar suas contas no exterior ao Departamento do Tesouro dos EUA até 15 de abril - ou enfrentará penalidades fiscais dispendiosas...
O novo CFO da Crypto Exchange Kraken pagou anteriormente uma multa de US $ 65,000 por enganar os investidores e violar o dever fiduciário
Renaud Laplanche, à esquerda, fundador e ex-CEO do Lending Club, entrega o martelo à ex-CFO da empresa, Carrie Dolan, depois que ele tocou o primeiro sino cerimonial, durante o I...
A 'penalidade da maternidade' chega a US$ 600,000. Aqui estão algumas dicas para recuperar o atraso.
Quando a pandemia atingiu em 2020 e fechou as escolas, Samantha Goodman decidiu que não havia forma de trabalhar e cuidar do seu filho, agora com 6 anos. Então, durante dois anos, ela desistiu de ter um emprego ou de poupar para os reformados...
Japão pede que exchanges de criptomoedas cumpram restrições de sanções - pena inclui 3 anos de prisão - Regulamento Bitcoin News
O principal regulador financeiro do Japão pediu às bolsas de criptomoedas do país que não processassem transações sujeitas a sanções de congelamento de ativos. A penalidade por pagamentos não autorizados a pessoas sancionadas...
FINRA impõe multa de US$ 75,000 ao capital da coroa
A Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) penalizou recentemente a Crown Capital Securities por pagar quase 19.3 milhões de dólares em compensações baseadas em transações a entidades não registadas. Capitã da Coroa...
Após uma multa pesada, BlockFi oferecerá o primeiro título com juros de criptomoeda registrado na SEC
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou recentemente um acordo de US$ 50 milhões com a plataforma de empréstimos criptográficos BlockFi. Para liquidar todas as acusações por falha no registro de sua criptografia...
O modelo de empréstimo DeFi da SEC 'eliminou' com penalidade BlockFi?
A enorme multa imposta pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA à plataforma de empréstimo criptográfica BlockFi enviou ondas de choque através da incipiente indústria financeira descentralizada. Em 12 de fevereiro, BeInCrypto relatou...
BlockFi pagará multa de US $ 100 milhões e deixará de abrir novas contas de Bitcoin de alto rendimento: relatório
A plataforma de empréstimos criptográficos BlockFi concordou em pagar US$ 100 milhões para resolver as investigações em andamento da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e de vários reguladores estaduais de valores mobiliários. De acordo com...
Credit Suisse defende multa de US$ 45 milhões em tribunal suíço
Os promotores federais suíços estão pedindo cerca de 42.4 milhões de francos suíços (US$ 45 milhões) em multas ao Credit Suisse por seu envolvimento em graves violações de combate à lavagem de dinheiro. O julgamento contra...
Junta Militar de Mianmar Impõe Proibição de Criptomoedas; Pena de até um ano de prisão
A junta militar de Mianmar elaborou recentemente um projeto de lei que visa proibir o uso de moedas digitais e redes privadas virtuais (VPNs) no país do Sudeste Asiático. O projeto de lei, que já...