Os co-fundadores da Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu e Kyle Davies, serão obrigados a entregar “qualquer informação registrada” relacionada ao fundo de hedge cripto falido depois que um juiz federal deu luz verde a intimações para a antiga liderança da empresa.
A intimações exigirá que Zhu e Davies desistam de qualquer coisa, desde documentos e papéis da empresa até registros financeiros e detalhes de contas. A ordem do juiz também especifica que os documentos devem ser entregues mesmo que estejam na posse de agentes, representantes, cônjuges, empregados, investigadores; ou “quaisquer outras entidades legais ou não legais”.
A distribuição de intimações é o capítulo mais recente do colapso prolongado e público do fundo que, em seu auge, valia US$ 10 bilhões. A empresa, que era uma grande investidor no ecossistema Terra LUNA falido, entrou com pedido de falência do Capítulo 15 em julho de 2022.
Entre os outros figurões da 3AC que aguardam documentos legais estão A esposa de Davies, Kelly Chen, os diretores Cheuk Yao Pau e Mark Dubois e a advogada Hannah Terhune.
Todos os nomeados têm 14 dias para responder.
Zhu e Davies ainda estão escondidos
Em outubro, foi revelou que os liquidatários procurando reunir todos os ativos da 3AC pediu permissão para enviar intimações de Davies e Zhu via Twitter ou email.
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Em documentos judiciais, os liquidatários justificaram sua abordagem incomum dizendo: “O uso recente dos Fundadores de suas contas no Twitter e o uso dessas contas pelos Fundadores para fins relacionados ao Devedor torna essas contas do Twitter um meio razoável para fornecer aos Fundadores notificação de descoberta nesta ação”.
Os liquidatários receberam permissão para investigar os ativos da 3AC, incluindo cripto, NFTS, contas bancárias e propriedades, em junho, mas Zhu e Davies, até agora, não foram vistos em nenhum lugar.
No entanto, o iate registrado nas Ilhas Cayman comprado pela dupla - chamado 'MUCH WOW' - foi visto em Malta. Como relatado por Protos no início de novembro, a embarcação, agora rebatizada de 'RMF', foi comprado por um comprador misterioso em algum momento no final de setembro ou início de outubro.
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Fonte: https://protos.com/3ac-founders-and-staff-hit-with-subpoenas-as-feds-push-for-records/