Sobre as acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, o cofundador do esquema fraudulento deve ter sua audiência de sentença marcada para abril de 2023.
Karl Sebastian Greenwood, co-fundador do esquema fraudulento de criptomoeda OneCoin, que envolveu vários bilhões de dólares, se declarou culpado de várias acusações apresentadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Ele enfrenta um máximo de 60 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações.
O Departamento de Justiça (DOJ) fez o anúncio em 16 de dezembro de que Greenwood havia se declarado culpado em um tribunal federal em Manhattan por acusações de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Cada uma dessas acusações acarreta uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão, e o DOJ observou que a confissão de culpa de Greenwood foi registrada em 16 de dezembro.
O Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Maryland, Damian Williams, afirmou que Greenwood executou um dos maiores esquemas de fraude internacional já perpetrado e alegou que Greenwood promoveu OneCoin como concorrente do Bitcoin quando, na realidade, os tokens eram totalmente inúteis. .
Greenwood foi um dos cofundadores da OneCoin, uma corporação búlgara que vendia uma criptomoeda com o mesmo nome. A criptoqueen Ruja Ignatova foi a outra fundadora da OneCoin.
O Departamento de Justiça recebeu e-mails enviados entre as duas partes antes da fundação da empresa em 2014, e esses e-mails supostamente mostram que os dois se referiram a ela como uma moeda sem valor.
De acordo com o Departamento de Justiça, a posição de Greenwood como o principal distribuidor mundial da falsa organização de criptomoeda resultou na arrecadação de cerca de US$ 21.2 milhões (ou € 20 milhões) por mês.
Existem três milhões de indivíduos que investiram nos pacotes da OneCoin, e estima-se que a OneCoin os fraudou em um total de mais de $ 4 bilhões.
Como resultado da participação de Ignatova no golpe, o Federal Bureau of Investigation adicionou seu nome à lista dos dez mais procurados em junho.
Ela ainda está foragida e acredita-se que ela esteve recentemente em Atenas, na Grécia, em outubro de 2017.
Williams disse que a confissão de culpa de Greenwood envia uma mensagem alta e óbvia de que o DOJ irá atrás de qualquer um que tente abusar do ecossistema bitcoin por meios fraudulentos, independentemente de quão grande ou inteligente o perpetrador possa ser.
Fonte: https://blockchain.news/news/4b-co-founder-of-onecoin-fraud-pleads-guiltyfaces-60-years-in-prison