Uma bolsa de criptomoedas registrada em Hong Kong, a Bitzlato permaneceu sob o radar desde sua criação em 2016. A bolsa conseguiu evitar qualquer exposição significativa da mídia e manteve um perfil discreto, exceto por um breve mencionar em um relatório Chainalysis de 2022.
Isso foi até 18 de janeiro de 2023, quando o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma ação de execução de alto nível contra a bolsa. No mesmo dia, seu fundador Anatoly Legkodymov foi preso em Miami e acusado de administrar um serviço não registrado de transmissão de dinheiro.
A grande mídia foi rapidamente inundada por notícias sobre o tamanho e o escopo da atividade ilícita de Bitzlato. Surgiram relatórios sobre as profundas conexões da bolsa com grupos de hackers russos e mercados da darknet, levando muitos a se perguntarem sobre as consequências que essa ação de fiscalização poderia ter sobre o setor.
Se as alegações contra a Bitzlato estiverem corretas, a bolsa e seus proprietários podem enfrentar acusações de lavagem de mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas. E embora o escopo dos crimes de Bitzlato possa ser significativo, o efeito da exchange no mercado cripto mais amplo provavelmente será mínimo.
Uma breve história da Bitzlato
A invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou um esforço de imposição sem precedentes contra o país. A Rússia tornou-se alvo de algumas das sanções econômicas mais agressivas já vistas, com seus bancos, empresas e cidadãos tendo seus fundos apreendidos ou congelados. O banco central da Rússia viu todas as suas reservas de US$ 630 bilhões mantidas nos EUA imobilizadas, levando sua inflação a níveis históricos.
À medida que as restrições aumentavam, as agências de aplicação da lei em todo o mundo começaram a se preocupar com a capacidade da Rússia de usar criptomoedas para escapar das sanções. De acordo com um relatório da Chainalysis de 2022, a Rússia foi responsável por uma parcela desproporcionalmente grande do crime baseado em cripto e acredita-se que seja o lar de muitos serviços de cripto suspeitos de lavagem de dinheiro.
No entanto, uma análise das transferências de criptomoedas de e para a Rússia não encontrou evidências de lavagem de dinheiro em larga escala. Embora uma quantidade notável de criptomoedas tenha sido transferida da Rússia para várias plataformas criptográficas no exterior, a pesquisa mostrou que as transferências foram pequenas e insignificantes.
Bitzlato recebeu uma breve menção no relatório Chainalysis como uma das poucas “trocas de alto risco” que receberam transferências significativas de usuários baseados na Rússia em 2022. O relatório mostrou que Bitzlato ficou em segundo lugar com cerca de $ 600 milhões recebidos, atrás de Garantex.io, que supostamente recebeu mais de $ 1.5 bilhão em transferências de usuários na Rússia.
O relatório, publicado em 28 de março de 2022, foi uma das últimas vezes em que a bolsa recebeu qualquer grande imprensa até que notícias sobre a prisão de seu fundador surgiram em 17 de janeiro de 2023.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que havia prendido Anatoly Legkodymov, cofundador e executivo sênior da Bitzlato. O cidadão russo de 40 anos é o acionista majoritário da empresa e é acusado de operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro.
Ao mesmo tempo, o DOJ anunciou uma importante ação de execução contra Bitzlato. A carta de execução do DOJ observa que a exchange tem sido uma das maiores contrapartes do mercado darknet Hydra. Bitzlato também foi acusado de atuar como uma rota primária de lavagem de dinheiro para grupos russos de ransomware.
“Bitzlato desempenha um papel crítico na facilitação de transações para o grupo de ransomware Conti e outros atores globais de ransomware, incluindo atores que operam fora da Rússia”, observou o DOJ na carta de execução.
Além do notório grupo Conti, Bitzlato teria estado envolvido com Chatex, DarkSlide e Phobos, todos grupos de ransomware de alto perfil que se acredita estarem baseados na Rússia.
“Além de receber receitas de ransomware, a atividade transacional de recebimento e envio de Bitzlato mostra uma conexão significativa com contrapartes associadas a outras atividades ilícitas suspeitas, como mercados da darknet e golpes com vínculos e operações na Rússia”.
A investigação do DOJ mostrou que aproximadamente dois terços das principais contrapartes de recebimento e envio da Bitzlato estavam associadas a mercados ou golpes da darknet. As três principais contrapartes receptoras da bolsa entre maio de 2018 e setembro de 2022 foram Binance, Hydra, um mercado darknet voltado para usuários russos, e TheFiniko, um esquema Ponzi russo. Suas três principais contrapartes de envio foram Hydra, LocalBitcoins e TheFiniko.
Um FBI investigação em Legkodymov descobriram que os usuários da Hydra enviaram cerca de US$ 170 milhões em criptomoedas para Bitzlato entre maio de 2018 e abril de 2022, quando o mercado darknet foi fechado. Os usuários da Hydra sacaram US$ 124.4 milhões das contas da Bitzlato e US$ 191.9 milhões adicionais de fontes financiadas pela Bitzlato. A exchange também recebeu mais de US$ 15 milhões em criptomoedas de grupos de ransomware.
A investigação do FBI mostrou que os funcionários da Bitzlato sabiam e encorajavam transferências de e para a Hydra, com chats de atendimento ao cliente recuperados mostrando funcionários dando aos usuários instruções claras sobre como lavar “tokens sujos” e recarregar suas carteiras no mercado darknet. Os funcionários também sabiam que os usuários abriam contas com as credenciais de outras pessoas.
Legkodymov e outros gerentes seniores da bolsa sabiam que a maior parte do volume de negócios da Bitzlato vinha de fundos criminosos. Mensagens recuperadas de um bate-papo interno com executivos da Bitzlato mostraram que eles decidiram que bloquear usuários ligados ao tráfico de drogas não seria bom para a troca “do ponto de vista comercial”.
Um golpe para Bitzlato não é um golpe para cripto
O FBI investiga Legkodymov e Bitzlato há mais de um ano. O início das sanções contra a Rússia turbinaram a investigação, descobrindo rapidamente que o escopo dos crimes de Bitzlato ultrapassava as fronteiras da Rússia.
De acordo com o depoimento de um agente envolvido na investigação, a Bitzlato tem conduzido negócios em uma “parte substancial” dos EUA. nos E.U.A
Após a prisão de Legkodymov em Miami em 17 de janeiro, o DOJ emitiu um comunicado dizendo que as empresas de criptografia e seus proprietários não estavam acima da lei ou fora de seu alcance.
“Hoje, o Departamento de Justiça deu um golpe significativo no ecossistema do crime criptográfico”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco.
“As ações de hoje enviam uma mensagem clara: se você infringir nossas leis na China ou na Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos.”
Da noite para o dia, a troca outrora obscura se tornou um dos maiores pontos de discussão na indústria de criptomoedas. O escopo dos supostos crimes de Bitzlato tornou-o um alvo fácil para os legisladores dos EUA que lutam por uma regulamentação mais rígida do mercado.
Uma Chainalise Denunciar descobriu que cerca de 26% de todas as criptomoedas que Bitzlato recebeu de 2019 a 2023 vieram de fontes ilícitas, enquanto outros 27% vieram de “fontes de risco”. Com a exchange processando cerca de US$ 2.5 bilhões em criptomoedas, ela enfrenta acusações de lavagem de pelo menos US$ 650 milhões.
Muitos argumentam que uma ação de fiscalização de alto perfil poderia impedir o desenvolvimento da indústria de criptomoedas nos EUA. Grandes players da indústria no país vêm pedindo clareza regulatória há algum tempo. Ainda assim, eles temem que a pressão regulatória possa resultar em um duro golpe para o mercado.
Outros, no entanto, acreditam que o impacto que Bitzlato terá no mercado cripto mais amplo será limitado. Embora os volumes processados pela bolsa sejam significativos, eles representam uma fração do volume total do mercado e são ofuscados pelos volumes vistos em outras bolsas mais regulamentadas.
Fonte: https://cryptoslate.com/a-look-at-whats-going-on-with-bitzlato-and-its-impact/