Capanga acusado de 'Cryptoqueen' é extraditado para os Estados Unidos

Um juiz do Reino Unido ordenou na terça-feira que o associado da OneCoin, Christopher Hamilton, fosse extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica decorrentes do golpe da OneCoin.

Hamilton é acusado de lavar US$ 105 milhões dos US$ 4 bilhões supostamente roubados de investidores no enorme golpe OneCoin liderado pela chamada “Cryptoqueen”. Ruja Ignatova, que está fugindo das autoridades desde 2017.

Enquanto isso, Ignatova é acusada de fazer declarações e representações falsas a investidores, instruindo as vítimas a enviar transferências eletrônicas para a OneCoin para comprar pacotes educacionais da OneCoin.

Os promotores por trás do OneCoin, lançado em 2014, alegaram que era uma criptomoeda minerável com um suprimento máximo de 120 bilhões de moedas, mas, na verdade, o blockchain do OneCoin não existia.

De acordo com um relatório da Law360, a ordem de extradição está relacionada a milhões de dólares pagos por Gilbert Armenta, um financista da Flórida ligado a Ignatova, a contas controladas por Hamilton em nome de uma entidade chamada Viola Asset Management.

Os advogados de Hamilton e o colega acusado da OneCoin, Robert McDonald, tentaram bloquear a ordem de extradição, argumentando que as “supostas irregularidades” ocorreram no Reino Unido e que é quase impossível saber onde ocorreu a maior parte dos danos da fraude da OneCoin.

Os advogados dos Estados Unidos argumentaram que a conduta ocorreu nos EUA quando os fundos fluíram de e para contas bancárias nos EUA e que o caso diz respeito a crimes transfronteiriços. O tribunal ficou do lado dos Estados Unidos e ordenou a extradição de Hamilton, dizendo que “essa questão não funciona como um impedimento efetivo à extradição” de nenhum dos dois.

O tribunal não incluiu McDonald na ordem de extradição, no entanto, dizendo que extraditá-lo infringiria injustamente seu direito humano ao respeito pela vida familiar devido ao fato de McDonald cuidar de quem o tribunal chamou de “sua esposa extremamente doente”.

Em junho, Ignatova foi adicionada ao FBI Dez mais procurados lista com uma recompensa de $ 100,000 depois de ser adicionado Europollista dos mais procurados em maio.