Altos executivos e operadores do mineração criptográfica e o AirBit Club, empresa comercial, declararam-se culpados em alegações de fraude e lavagem de dinheiro.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
“Os réus aproveitaram o crescente hype em torno da criptomoeda para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas.”
$ 100 milhões em ativos envolvidos
Os réus devem multa os lucros fraudulentos do Airbit Club como parte da confissão de culpa. Ele supostamente consiste em bens apreendidos ou contidos, incluindo $ 100 milhões em imóveis, Bitcoin, e moeda dos EUA.
O advogado observou que os réus criaram um golpe Ponzi e usaram o dinheiro das vítimas para financiá-lo, em vez de minerar ou vender criptomoedas para os investidores.
Notavelmente, o apelo inclui os nomes de Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar.
Além disso, a empresa frequentemente não atendia aos pedidos de retirada das vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça. DoJ sublinhou que o Portal Online do AirBit Club encontrou atrasos, desculpas e taxas ocultas totalizando mais de 50% da retirada solicitada pela vítima desde 2016.
O AirBit Club foi lançado pela primeira vez em 2015.
Primeira Instância de Ação Contra AirBit Club
Para persuadir suas vítimas a comprar a AirBit, os executivos realizaram exposições luxuosas e apresentações íntimas na comunidade, de acordo com o comunicado. Além dos EUA, eles também foram para a América Latina, Ásia e Europa Oriental. Eles supostamente acumularam riquezas, compraram veículos caros, joias e mansões com o dinheiro das vítimas e financiaram exposições para atrair mais investidores.
Anteriormente 2020, a Procuradoria dos EUA anunciou a abertura de uma acusação acusando os executivos da empresa de participar de uma quadrilha global de fraude e lavagem de dinheiro. No ano, os principais perpetradores da fraude de investimento em cripto foram presos.
Dos Santos foi detido em Panamá em agosto pela sua participação no esquema.
Embora o juiz ainda não tenha anunciado uma sentença, o Congresso estabeleceu uma sentença máxima para esses casos. Por crimes relacionados a conspiração, o culpado pode receber uma sentença de 20 anos. A lavagem de dinheiro e o roubo de informações recebem duas décadas cada. A sentença mais alta por fraude bancária é de 30 anos.
Aviso Legal
O BeInCrypto entrou em contato com a empresa ou indivíduo envolvido na história para obter uma declaração oficial sobre os desenvolvimentos recentes, mas ainda não recebeu resposta.
Fonte: https://beincrypto.com/airbit-clubs-execs-plead-guilty-100m-cryptocurrency-ponzi-fraud/